تقاضي المدعي العام لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس Letitia James، مع منظمي الأوراق المالية من سبع ولايات، شركتي العملة المشفرة نيكسو Nexo، ونيكسو كابيتال Nexo Capital.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وعلى زعم الدعوى، فإنَّ الشركتان فشلتا في التسجيل لدى الدولة كوسطاء، أو متداولين للأوراق المالية والسلع. ورغم تحذيرات مكتب المدعي العام بالولاية أو أيه جي OAG، فقد كذبت الشركتان على المستثمرين بشأن، وضع تسجيلهما.
تدعي المدعي العام أنَّ نيكسو قد أوهمت المستثمرين أنَّها منصة مرخصة، ومسجلة.
في ولاية نيويورك، يجب على الكيانات المشاركة في عرض، أو شراء، أو بيع الأوراق المالية، أو السلع التسجيل لدى مكتب المدعي العام إذا كانت تعمل في الولاية، أو تعرض منتجاتها إلى سكان الولاية.
قالت جيمس في السادس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول:
“منصات العملات المشفرة ليست استثناءً، فيتعين عليها التسجيل لمزاولة أعمالها كالمنصات الاستثمارية الأخرى.”
وكانت شركة نيكسو قد انتهكت القانون، وثقة المستثمرين من خلال ادعائها الكاذب بأنَّها منصة مرخصة، ومسجلة. ويتعين عليها إيقاف عملياتها اللاقانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مستثمريها.”
ومن خلال الدعوى المرفوعة في المحكمة العليا لولاية نيويورك، تسعى جيمس إلى إلغاء أي إيرادات ناتجة عن سلوك نيكسو اللاقانوني، وتعويض المستثمرين المتضررين.
وجاءت الدعوى كنتيجة لتحقيق أُجري بالتنسيق مع مجموعة عمل من منظمي الأوراق المالية بالولاية. كما قام منظمو الأوراق المالية في ولايات كاليفورنيا، وكنتاكي، وماريلاند، وأوكلاهوما، وساوث كارولينا، وواشنطن، وفيرمونت برفع دعاوى إدارية ضد شركة نيكسو.
هذا، ويتم التعامل مع هذه القضية في نيويورك من قبل مساعد المدعي العام جيسي ديفين Jesse Devine من مكتب حماية المستثمر، بمساعدة المساعد القانوني شارمين بليك Charmaine Blake، وكذلك من مكتب حماية المستثمر، والمحقق المخبر بريان ميتز Brian Metz من قسم التحقيقات.
يمكنك مشاركة العمل على
