كانت الخصوصية التي تأتي مع استخدام العملات المشفرة بمثابة نعمة ونقمة لمجتمع التشفير، فهي نعمة لأنها جعلت الأمور المالية أكثر شأناً شخصياً وبذات الوقت لعنة لأنها جعلت منها وسيلة فعالة للأنشطة المالية غير المشروعة.
وللتعامل مع الأمر نفسه، توصلت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية معنية بالإجراءات المالية إلى وضع “قواعد السفر” بهدف مكافحة غسيل الأموال في الأصول الافتراضية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
اليابان تراقب تحويل العملات المشفرة
تعد “قواعد السفر” في الأساس إنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي تطلب من المؤسسات المالية مشاركة معلومات المنشئ والمستفيد ذات الصلة مع كل معاملة تشفير.
سيؤدي هذا إلى إلزام جميع بورصات العملات المشفرة العاملة في اليابان بتزويد بعضها البعض بالاسم والعنوان جنبًا إلى جنب مع المعلومات الأخرى. من خلال هذه العملية ، سيكون المنظمون قادرين على معرفة متى وأين يتم إرسال العملات المشفرة.
بالإضافة إلى الرموز التقليدية للشبكة والتبادل والبروتوكول، سيكون القانون قابلاً للتطبيق أيضًا على العملات المستقرة. بحيث يهدف القانون إلى منع تحويل العائدات الإجرامية إلى تتبع تحويلات الأموال بين الأفراد الذين تم الإبلاغ عن قيامهم بأنشطة غير قانونية.
من المقرر تقديم مسودة تعديل للقانون الياباني إلى الجلسة المقرر عقدها في 3 أكتوبر/تشرين الأول. وبمجرد إقرار مشروع القانون، سيتم تقديم العملات المشفرة وفقًا لقواعد السفر.
ومن ناحية أخرى، ستواجه هذه التبادلات أيضًا عقوبات جنائية إلى جانب أوامر تصحيحية وتوجيهات إدارية في حالة انتهاك القواعد التي ينص عليها القانون.
على خُطى اليابان
بينما يمكن لليابان أن تشهد تطبيق قواعد السفر هذه بحلول مايو/أيار 2023، فإن دولًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسنغافورة وغيرها قد تبنتها بالفعل. علاوة على ذلك، فإنَّ الاتحاد الأوروبي في طريقه لفعل الشيء نفسه.
إنَّ تطبيق هذه القوانين سيسمح أيضًا لليابان بمراقبة ووقف التمويل لكوريا الشمالية، التي عُرف عنها الاختراق وأخذ الفدية المستخدمة في أنظمة الصواريخ في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع دول مثل روسيا التي فرضت عليها اليابان عقوبات بعد غزو أوكرانيا، من الوصول إلى الأموال في البلاد، وذلك بفضل إدراج العملات المستقرة في “قواعد السفر” مما سيمنع تحويل الأموال إلى الأفراد الروس الخاضعين للعقوبات.
يمكنك مشاركة العمل على
