تقول إدارة الإنفاذ الهندية (ED) إنها جمدت أكثر من 77.6 بيتكوين التي تم نقلها إلى Binance من منصة العملات المشفرة الهندية Wazirx. يعتبر التجميد جزءًا من تحقيق في غسل الأموال في تطبيق ألعاب على الأجهزة المحمولة.
الهيئة الهندية تجمد عملات البيتكوين المحتفظ بها في منصة بايننس
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الأربعاء أنها جمدت 77.62710139 بيتكوين بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA).
ED هي وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية. يعتبر التجميد جزءًا من تحقيق ED في تطبيق ألعاب محمول يسمى E-nuggets. وفقًا للإعلان ، تم نقل العملة المشفرة من Wazirx ، وهي منصة هندية شهيرة ، إلى Binance. قام ED أيضًا بتغريد ملخص لعمله.
أوضحت وكالة إنفاذ القانون أن “عامر خان ، S / o Nesar Ahmed Khan أطلق تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول وهو E-Nuggets ، والذي تم تصميمه لغرض الاحتيال على الجمهور” ، مضيفًا:
بعد تحصيل مبلغ من المال يمكن مصادرته من الجمهور ، تم إيقاف الانسحاب المفاجئ من التطبيق المذكور بحجة أو بأخرى. بعد ذلك ، تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيق المذكورة.
أوضح ED أن تحقيقاته كشفت أن المتهم قد قام بتحويل جزء من الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج عبر منصة العملات المشفرة الهندية Wazirx.
يُزعم أن المتهم فتح حسابًا وهميًا باسم “Sima Naskar (مالك M / s Pixal Design)” مع Wazirx واستخدمه لشراء العملات المشفرة ، كما وصف ED ، موضحًا بالتفصيل:
بعد ذلك ، تم نقل عملات التشفير المذكورة إلى حساب آخر في بورصة تشفير أخرى ، وهي Binance.
كتب ED: “تم تجميد رصيد العملات المشفرة المنقولة المذكورة ، أي 77.62710139 عملات بيتكوين [ما يعادل 1،573،466 دولارًا أمريكيًا (12.83 كرور روبية تقريبًا)] في منصة تبادل العملات المشفرة بينانس”.
يُعتقد أن Binance قد استحوذت على Wazirx في عام 2019. ومع ذلك ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) مؤخرًا أن عملية الاستحواذ “لم تكتمل أبدًا” ، مؤكداً أن “Binance لم تمتلك أبدًا – في أي وقت – أي أسهم.
جمدت ED الأصول المصرفية لـ Wazirx التي تزيد قيمتها عن 8 ملايين دولار في أغسطس. ومع ذلك ، في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت Wazirx أن حساباتها المصرفية كانت كذلكومع ذلك ، في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت Wazirx أنه تم إلغاء تجميد . بعد Wazirx ، جمد ED الأصول المشفرة والمصرفية بقيمة 46 مليون دولار من Vauld ، وهي منصة تشفير مدعومة من Peter Thiel. في أغسطس ، بحثت الوكالة في منصة تبادل العملات المشفرة Coinswitch Kuber. ومع ذلك ، قال الرئيس التنفيذي للمنصة إن الأمر لا يتعلق بتحقيقات غسل الأموال.
يمكنك مشاركة العمل على
