ألقت شرطة هنغيانغ الصينية القبض على 93 شخصًا لاستخدامهم العملات المشفرة في أنشطة غسيل الأموال.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
أفادت التقارير أن عملاء إنفاذ القانون من هنغيانغ (مدينة في مقاطعة هونان جنوب الصين) قاموا بضبط مجموعة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسل 40 مليار يوان (حوالي 5.6 مليار دولار).
على مدى الأشهر العديدة الماضية ، أوقفت السلطات الصينية العديد من المخططات المماثلة ، واعتقلت آلاف الأشخاص.
“عمل المائة يوم”
وبحسب تغطية محلية ، ألقت الشرطة الصينية القبض على 93 فردًا في مدينة هنغيانغ للاشتباه في قيامهم بغسل نحو 5.6 مليار دولار باستخدام أصول رقمية. داهمت السلطات 10 مواقع مادية ، وصادرت أكثر من 100 جهاز إلكتروني ، وجمدت حوالي 42 مليون دولار في عملية أطلق عليها اسم “عمل المائة يوم”.
يُزعم أن العصابة اشترت أصولًا رقمية بأموال غير مشروعة ثم حولتها لاحقًا إلى دولارات أمريكية لغسيل الأرباح. وزعمت الشرطة أن مصدر الأموال جاء بشكل أساسي من عمليات الاحتيال عن طريق المقامرة والاتصالات.
الصين ليست مكانًا يمكن أن تزدهر فيه أنشطة العملات المشفرة. على مر السنين ، أوضحت الحكومة المحلية أنها لا تدعم الصناعة وتفكر في فرض إجراءات قاسية. بلغ الموقف المعاكس ذروته في سبتمبر 2021 عندما حظر بنك الصين الشعبي (PBoC) جميع العمليات ذات الأصول الرقمية على التربة المحلية.
على الرغم من القيود ، يظل سكان الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان مهتمين بفئة الأصول. قدر بحث Chainalysis حديثًا أن الصين احتلت المرتبة العشرة الأولى بين القادة العالميين في تبني العملة المشفرة.
المداهمات السابقة
في يونيو من العام الماضي ، ألقت الشرطة الصينية القبض على 1100 فرد زُعم أنهم استخدموا عملات رقمية لغسل الأموال لأنشطة احتيالية لشبكة الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك ، احتجزت السلطات 170 منظمة إجرامية مرتبطة بالمخطط.
في مارس 2022 ، أجرى مكتب الأمن العام في شنغهاي ومكتب الأمن العام في يانغبو تحقيقًا مشتركًا في المخططات الهرمية باستخدام الأصول الرقمية. ونتيجة لذلك ، أوقفوا منصة على الإنترنت خدعت المستثمرين مقابل ما يقرب من 16 مليون دولار خلال فترة وجودها.
سلطت الشرطة الضوء على العملية ، قائلة إنها كانت أول مخطط هرمي للعملات المشفرة متصدع في تاريخ شنغهاي.
يجب على عامة الناس أن يرفعوا مستوى الوعي بالوقاية من المخاطر وأن يقاوموا بوعي مخططات الهرم. وقالت السلطات إن إدارة التحقيقات الاقتصادية للأمن العام في شنغهاي ستواصل أيضًا قمع الجرائم الاقتصادية التي تعرض للخطر الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين وتحمي بشكل فعال الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين.
يمكنك مشاركة العمل على
