عقد مكتب الأمن العام في مقاطعة هينغ يانغ الصينية مؤتمرًا صحفيًا في 23 سبتمبر/أيلول 2022، لمناقشة “عملية 100 يوم” لحملة الأمن العام الصيفية.
وفي المؤتمر، تم نشر تسع حالات علانيةمن بينها عصابة غسيل الأموال الكبيرة “9.15“، والتي اتُهمت باستخدام العملات المشفرة للتعامل مع غسيل الأموال بما يصل إلى 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار) وشاركت في أكثر من 300 حادثة الاتجار عن بعد.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
عصابة غسيل الأموال الصينية
تعطلت المنظمة الإجرامية لغسيل الأموال بالكامل بقيادة هونغ مو في عملية عبر الإنترنت أسفرت عن اعتقال 93 مشتبهاً بهم، وتدمير أكثر من 10 نقاط غسيل أموالومصادرة أكثر من 100 هاتف محمول وأجهزة كمبيوتر متصلة في القضية.
كما حجزت الشرطة الصينية 300 مليون يوان من الأموال المرتبطة بالقضية، واستعادة 7.8 مليون يوان من الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الضحايا.
وفقًا لنتائج التحقيق، منذ عام 2018، اتصلت العصابة الإجرامية التي يرأسها هونغ بمواقع الجمع والدفع في العديد من الأماكن في جميع أنحاء الصين، وحولت الأموال غير المشروعة والاحتيال والمقامرة إلى تشفير ثم صرفتها إلى دولارات أمريكية لتبييضها.
يمكنك مشاركة العمل على
