وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، وُجهت عدة تهم لرجل يدعى جيمس ولفجرام في ولاية يوتا التي تقع غرب الولايات المتحدة الأمريكية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وتتعلق التهم بالاحتيال الإلكتروني، وتهمتين لغسيل الأموال تتعلقان بشركة عملات مشفرة وشركة استثمار خاصة يمتلكها.
وبحسب وزارة العدل، ورد اسم جيمس ولفجرام في لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى في محكمة يوتا الجزئية الأمريكية يوم الخميس، جنبًا إلى جنب مع شركتيه بيتيكس Bitex وأوهانا كابيتال فينانشيال Ohana Capital Financial.
حيث ذكرت بيتيكس في حسابين من عمليات الاحتيال السلكي، وذكرت أوهانا في حسابين من عمليات الاحتيال الإلكتروني واثنين من تهم غسيل الأموال.
لائحة تهم احتيال التشفير
قال المحققون إن ولفجرام وبيتكس متهمان بجمع ما يقرب من 1.7 مليون دولار من اثنين من المشترين المحتملين لآلة تعدين عالية الطاقة تسمى “Bitex Blockbuster“وهي غير موجودة بالفعل.
فمن المعلوم أن تعدين العملات المشفرة يتطلب أجهزة كمبيوتر متطورة تمكن المستخدم من عملية التعدين.
وتتضمن لائحة الاتهام قيام ولفجرام بعرض إحدى الآلات في مكتب بيتكس لإثبات عمليات آلة التعدين في الوقت الفعلي.
وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة العدل أن الآلة مزيفة وعرضت الشاشة حلقة مسجلة مسبقًا تعطي ببساطة مظهر نشاط التعدين.
وأيضًا، اتهم المحققون ولفجرام وأوهانا بجمع ملايين الدولارات من العملاء بعد أن زعموا زوراً أن الشركة كان لديها مجلس مستشارين وعملاء واعدين بأن أموالهم قد تم إيداعها.
وفي الواقع إن الشركة مسجلة كمقرض خاص، وتفتقر إلى الاعتماد كمؤسسة مالية كاملة، وفقًا لوزارة العدل.
كما اتُهم ولفجرام بشراء مجمع المدينة الرياضية في دريبر بطريقة احتيالية مقابل 15 مليون دولار في عام 2021.
وفقًا للمدعين الفيدراليين، استولى ولفجرام على الممتلكات وفواتير العملاء دون دفع أي مرافق أو نفقات ودون دفع أي من المدفوعات إلى تاجر العقَار.
يمكنك مشاركة العمل على
