وجّهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة الأمريكية اتهامًا إلى 11 فردًا بإنشاء مخطط احتيالي على منصة فورساج Forsage والترويج له، مدعومًا بمخطط بونزي Ponzi. تم إطلاقه في عام 2020.
جاء هذا في وثيقة محكمة الولايات المتحدة في 1 أغسطس/آب 2022، حيث قدمت الهيئة التنظيمية الأمريكية تهمة من سبع تهم لمؤسسي مخطط فورساج، الذين جمعوا أكثر من 300 مليون دولار من مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم.
كوريا الشمالية: قراصنة ينتحلون صفة شركات استثمارية لسرقة العملات المشفرة
تركيا: البنك المركزي يعلن عن أولى معاملات الدفع على شبكة الليرة الرقمية
العثور على رئيس أكبر شركة مساهمة في بورصة “بيثامب” ميتاً بعد مزاعم اختلاس
هل يتأخر تعافي سوق الكريبتو حتى عام 2024؟
مشروع قانون الروبل الرقمي يعرض على البرلمان الروسي
أستراليا تصبح رابع أكبر مركز للصراف الآلي للعملات الرقمية في العالم
مطور شبكة البيتكوين يخسر أكثر من 200 BTC في عملية اختراق
هبوط سعر العملة الرقمية MANA بنسبة 90٪ في 2022…ماذا عن 2023؟
تفاصيل قضية فورساج
قام المؤسسون فلاديمير أوخوتنيكوف، جين دو، ميخائيل سيرجيف وسيرجي ماسلاكوف في يناير/كانون الثاني، بإنشاء وتشغيل وصيانة الهرم عبر الإنترنت “فورساج أي أو Forsage.io“، مما سمح لملايين المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بالدخول في معاملات عبر العقود الذكية التي تعمل على بلوكشين إيثريوم Ethereum.
تواجه لجنة الأوراق المالية والبورصات جنبًا إلى جنب مع المؤسسين الأربعة، ثلاثة مروجون مقرهم الولايات المتحدة شاركوا من قبل المؤسسين لتأييد فورساج على موقعها على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك العديد من أعضاء ما يسمى كريبتو كروسيدير Crypto Crusaders، أكبر مجموعة ترويجية للمخطط.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم فورساج أصولًا من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين. استمر لأكثر من عامين، متحديًا أمر وقف ضده في سبتمبر/أيلول 2020 من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات في الفلبين ومفوض مونتانا للأوراق المالية والتأمين في مارس/آذار 2021.
كان جزء من شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات هو أنَّ المؤسسين “جمعوا الأموال من مستثمري التجزئة من خلال العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية”، وفيما يتعلق بالاحتيال على المستثمرين، فقد انخرطوا كذلك في الممارسات التي تعمل “كاحتيال أو خداع لهؤلاء المستثمرين”.
احاليًا، القضية معروضة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من القسم الشرقي لإلينوي. ولم يتم الحكم فيها بعد.
يمكنك مشاركة العمل على
