نشرت مؤخرا شركة Elliptic، وهي مزود تحليلات بلوكتشين متخصص في منع الجرائم المالية القائمة على العملة المشفرة، تحقيقا أظهر أن عملة الدوجكوين (DOGE)، وهي العملة المشفرة المفضلة لدى إيلون ماسك، يستخدمها المجرمون لارتكاب أعمال غير مشروعة.
حيث اكتشفت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها ملايين الدولارات من معاملات الدوجكوين المرتبطة بأنشطة غير قانونية، من تمويل لعمليات الاحتيال وغيرها من الجرائم الأكثر خطورة مثل الإرهاب ومواد تستخدم للاعتداء الجنسي على الأطفال.
انخفاض أسهم شركات التعدين مع اقتراب حدث تخفيض قيمة البيتكوين إلى النصف
تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي
Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة
توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين
بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين
العملات المشفرة تحقق ارتفاعًا هائلاً في الربع الأول من عام 2024
منصات ثورية تُمكن المستخدمين من السيطرة على هوياتهم الرقمية في عصر الويب 3
SWIFT تدخل سباق العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصة مال تطلق عملتها الرقمية الرسمية
يستخدم المجرمون الدوجكوين كبديل لـ البيتكوين والإيثريوم
وفقا لتقرير Elliptic، قام المجرمون بتحويل ملايين الدولارات في DOGE من خلال السرقات والخداع ومخططات Ponzi، ومع ذلك، على الرغم من نقل ملايين الدولارات في الدوجكوين، فإن معظم الأنشطة غير المشروعة ليست خطيرة مثل تمويل الإرهاب أو شراء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
فعلى سبيل المثال، بالنسبة لتمويل الإرهاب، تبلغ القيمة المقدرة التي تم نقلها مع DOGE ما يزيد قليلا عن 40.000 دولار، بينما بالنسبة لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، فإن الإجمالي أقل من 3.000 دولار، ويوضح هذا أن المجرمين يستخدمون الدوجكوين للتهرب من السلطات التي ركزت على العملات المشفرة الأخرى الأكثر رسوخا مثل البيتكوين أو الإيثريوم.
أما بالنسبة للشبكة المظلمة، فقد تم قبول الدوجكوين في العديد من الأسواق، مثل Archetype، التي تركز على مبيعات المخدرات، و Just-Kill، المستخدمة كمحقق لبطاقات الائتمان المسروقة، وغيرها التي تروج للشراء والبيع غير القانونيين للأسلحة والسلع المسروقة.
وأيضا أبلغت Elliptic عن زيادة في استخدام البرامج الضارة أو فيروسات الكمبيوتر لسرقة الدوجكوين من محافظ المستخدمين، ومع ذلك، فقد أشارت إلى أن عنوان الوجهة لهذه الأموال قد تلقى ما يقرب من 29000 دولار، وهو رقم ضئيل بالنظر إلى ملايين الدولارات من العملات المشفرة التي تمت سرقتها بأدوات مماثلة.
ومع ذلك، حتى لو تم بالفعل استخدام الدوجكوين في أنشطة غير مشروعة، فإن الأرقام المبلغ عنها صغيرة للغاية عند الأخذ في الاعتبار قيمتها الإجمالية والتي على الرغم من الانخفاض، تصل إلى أكثر من 8،353،034،906 دولارا وفقا لـ CoinMarketCap.
يمكنك مشاركة العمل على
