تلاحق سلطات هونغ كونغ مديرًا كبيرًا سابق في بورصة العملات الرقمية Huobi ; متهمة إياه بجني 5 ملايين دولار بطريقة غير مشروعة عن طريق التجارة السرية ضد الشركة.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء ; تدور القضية حول صفقات يُزعم أنها نفذت في فبراير ومارس 2020 من قبل تشين بوليانج ; مدير كبير سابق في قسم العملاء المؤسسيين في هوبي.
تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية: بين التحليل الفني و التحليل الاساسي
Worldcoin يثير جدلاً واسعًا لجمعه بيانات قزحية العين مقابل العملة المشفرة
توجه صيني لزيادة الاستثمار في البيتكوين
بيع الولايات المتحدة للبيتكوين يثير قلق المستثمرين
العملات المشفرة تحقق ارتفاعًا هائلاً في الربع الأول من عام 2024
منصات ثورية تُمكن المستخدمين من السيطرة على هوياتهم الرقمية في عصر الويب 3
SWIFT تدخل سباق العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصة مال تطلق عملتها الرقمية الرسمية
ارتفاع توقعات سعر البيتكوين مع ازدياد الابتكارات التكنولوجية
تم القبض على تشين في مايو 2020 ووجهت إليه تهمة الوصول إلى أنظمة Huobi الداخلية “بقصد إجرامي أو غير نزيه”.
تزعم دعوى مدنية رفعها Huobi أن تشين أنشأ حسابًا تجزئة باسم والده ; مستخدمًا سلطته للموافقة على حد ائتمان بقيمة 20 مليون دولار من منصة التداول.
يقال إن المخطط غير المشروع لم يتوقف عند هذا الحد ، حيث تداول تشين بعد ذلك ضد حساب شركة كان يسيطر عليه ; وحقق ربحًا بنحو 5 ملايين دولار على شكل USDT ، أكبر عملة مستقرة في صناعة الكريبتو.
وقالت شركة Huobi Global في بيان: “تم إنهاء عمل السيد Boliang Chen مع Huobi Global في مايو 2020. ليس لدينا المزيد من التعليقات المتعلقة بالتهم الموجهة إلى السيد Boliang Chen ونؤمن بإقامة العدل من قبل منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة”.
يواجه الموظف السابق في البورصة ، والذي خرج حاليًا بكفالة قدرها 25000 دولار ; ما مجموعه ست تهم تتعلق بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشركة وتهمة واحدة تتعلق بعائدات الجريمة.
وتنتظر القضية تحقيقًا أوليًا أمام قاضي هونج كونج الأسبوع المقبل ; والذي سيقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية لدفع القضية إلى المحاكمة.
إن Huobi ، التي أُجبرت على الخروج من الصين وسط حملة على صناعة الكريبتو العام الماضي ; مسجلة حاليًا في سيشيل وتعمل تحت اسم Huobi Global. مع حجم تداول يزيد عن 1.34 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية ; تعد حاليًا رابع أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة بعد Binance و FTX و Coinbase فقط.
التداول من الداخل ينتشر بكثرة في الكريبتو
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام موظفي شركة كريبتو بارزة باستخدام أنظمة داخلية أو معلومات داخلية بشكل غير قانوني لتحقيق الربح.
في أيلول (سبتمبر) الماضي ; أطاحت شركة OpenSea الرائدة في سوق NFT بـ Nate Chastain ، رئيس المنتج السابق ; والذي تبين أنه استفاد من تجارة NFT بناءً على المعلومات التجارية السرية للشركة.
ألقي القبض على شاستين في وقت لاحق واتهمته وزارة العدل الأمريكية بالاحتيال وغسيل الأموال.
في حالة أخرى في وقت سابق من هذا العام ; اتهمت شركة المدفوعات الرقمية Block (المعروفة سابقًا باسم Square) موظفًا سابقًا بسرقة أكثر من 8 ملايين اسم وأرقام حسابات لعملاء Cash App Invest.
يمكنك مشاركة العمل على
