يحدث تداول الغسل عندما يقوم المتداول أو المستثمر بشراء وبيع نفس الأوراق المالية عدة مرات في فترة قصيرة لخداع المشاركين الآخرين في السوق بشأن السعر الأصلي أو السيولة.
كما ذكرنا ، ينطوي تداول الغسل على فعل يتم فيه بيع وشراء نفس الأصل في غضون فترة زمنية قصيرة. للتأثير على نشاط تداول الأصل وسعره ، يستخدم المتداولون التداول المغسول كأسلوب للتلاعب بالسوق. بشكل نموذجي ، يقوم واحد أو أكثر من الوكلاء المتواطئين بسلسلة من الصفقات دون مراعاة مخاطر السوق ، مما يؤدي إلى عدم حدوث تغيير في الوضع الأصلي للوكيل المضاد.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
في أكتوبر 2021 ، شهد Cryptopunks ، وهو أحد مشروعات Larva Labs NFT ، شيئًا مثل "بيع غسيل" على سلسلة Ethereum blockchain. تم بيع العملة المشفرة "CryptoPunk 9998" مقابل 124457 إيثر (ETH). تم تحويل ETH المستخدم في شراء NFT إلى البائع ، ثم تم إعادته إلى المشتري لسداد القرض المستخدم في شراء فن blockchain الرقمي من Larva Labs - مما يجعله فعليًا ليس فقط قرضًا سريعًا ولكن مثالًا على غسيل أموال NFT هام.
قد يكون لدى المتداول أو الشركة الدافع للانخراط في تجارة الغسل لأسباب مختلفة. على سبيل المثال ، قد يكون الغرض هو تحفيز الشراء لرفع الأسعار أو تشجيع البيع لخفض الأسعار. يجوز للمتداول إجراء عملية بيع مغسولة لتأمين خسارة رأس المال قبل إعادة شراء الأصل على أساس تكلفة مخفضة ، والسعي أساسًا لاسترداد الضريبة.
كيف تعمل تجارة الغسيل؟ إن نية الأطراف المشاركة في تجارة الغسل ونتائج هذه الصفقة تتيح لغسل التجارة تحقيق غرضها.
تحدث تجارة الغسل عندما يشتري المستثمر ويبيع الرموز المميزة لنفس الأصل في وقت واحد. من ناحية أخرى ، فإن تعريف الصفقات المغسولة يذهب خطوة أبعد ويأخذ في الاعتبار هدف أو نية المستثمر ونتيجة الصفقة.
يجب أن تكون نية المتداولين أو المستثمرين مرتبطة بغسل التجارة ، ويجب عليهم شراء وبيع الأصول ذات الملكية المنفعة المشتركة في غضون فترة زمنية قصيرة. تشير الملكية المفيدة إلى الحسابات التي يمتلكها نفس الشخص أو الشركة.
قد يهتم المنظمون الماليون بالصفقات التي تتم بين الحسابات ذات الملكية المنفعة المشتركة لأنها قد تشير إلى غسل نشاط التداول. ومع ذلك ، ليس من الضروري دائمًا أن تتضمن الصفقات المغسولة صفقات حقيقية ؛ يمكن أن تحدث أيضًا عندما يبدو أن المستثمرين والتجار يجرون الصفقة على الورق ، ولكن لا يتم تبادل الأصول.
لماذا تعتبر تجارة الغسيل غير قانونية؟ تداول الغسل محظور في التمويل التقليدي. من ناحية أخرى ، لم يتم تحديد شرعية تداول الغسل في المجال اللامركزي للرموز غير القابلة للفطريات (NFTs).
على الرغم من عدم وجود تشريع وتصنيف لـ NFT ، فقد وقفت بعض الحكومات ضد هذه الممارسة. على سبيل المثال ، تم اتهام Bithumb ، وهي بورصة عملات كورية جنوبية ، في عام 2018 بتسهيل تداول مغسول بقيمة تزيد عن 250 مليون دولار في حجم مزيف.
في 5 أبريل 2022 ، ذكرت بلومبرج أن بيانات CryptoSlam التي تتبع NFT أظهرت أن حسابات التداول تغسل 18 مليار دولار ، أو 95 ٪ من إجمالي حجم التجارة في سوق NFT المسمى LooksRare.
على الرغم من حظر تداول العملات المشفرة في بعض الولايات القضائية ، إلا أن الهيكل اللامركزي للعملات المشفرة يجعل من الصعب تعقب الجناة. على عكس الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم ، التي تحققت من معايير اعرف عميلك ، يمكن تداول الأصول المدعومة من blockchain دون الكشف عن هويتك ، مما يؤدي إلى خطر الغسل في التداول. ينشأ الخطر بسبب إحصاءات الأسعار والحجم المضللة ، والتي لا يمكن القضاء عليها ما لم تقرر السلطات الولاية القضائية المسؤولة عن الإشراف على العملات المشفرة.
كيف يتم استخدام NFTs لغسيل الأموال؟ تحدث جرائم NFT مثل غسيل الأموال وعمليات الاحتيال التجارية عندما يتم استهداف مبيعات NFT في عناوين "التمويل الذاتي".
لطالما كان غسيل الأموال مشكلة في عالم الفن ، ومن السهل معرفة السبب. يسأل الكثير من الناس ما إذا كانت NFTs تتعرض لانتهاكات مماثلة بسبب تاريخها والاسم المستعار لأصول التشفير. لذا ، هل يمكنك غسل الأموال من خلال NFTs؟
نعم ، يقوم المحتالون ومشغلو البرامج الضارة و Chatex بغسيل الأموال باستخدام NFTs. Chatex هو بنك للعملات المشفرة يهدف إلى جعل معاملات العملة المشفرة آمنة وبسيطة ويمكن الوصول إليها من قبل العديد من العملاء مع الحفاظ على ميزة وظيفية على الخدمات المصرفية التقليدية. في حين أن غسل الأموال في الفن المادي يمثل تحديًا كميًا ، فإن الانفتاح الجوهري لـ blockchain يسمح لنا بإنشاء تقديرات أكثر واقعية لغسيل الأموال باستخدام NFT. لذلك ، يحدث غسيل الأموال في أسواق NFT.
تم تتبع عمليات الاحتيال في تجارة الغسل بواسطة Chainalysis من خلال النظر في مبيعات NFT إلى العناوين "الممولة ذاتيًا" ، أي المبيعات التي تم تمويلها إما عن طريق العنوان الذي مول في البداية عنوان البيع أو عنوان البيع نفسه.
تم اكتشاف المئات من عمليات الغسيل باستخدام هذه الإستراتيجية. على سبيل المثال ، تم العثور على مستخدم واحد ، حدده Chainalysis على أنه أكثر تجار الغسيل نشاطاً ، وقد حقق 830 عملية بيع للعناوين التي قام بتمويلها ذاتيًا.
يمكنك مشاركة العمل على
