يطالب المدعون العامون الأتراك المحاكم بسجن المحتالين المشتبه بهم في البلاد لآلاف السنين ، وفقًا للمعلومات المتاحة.
وفقًا لتقارير من وسائل الإعلام المحلية ، فإن المشتبه بهم هم جزء من المتورطين في عمليات الاحتيال البالغة 108 ملايين دولار التي تنطوي على تبادل العملة المشفرة Thodex. المشتبه به الرئيسي في القضية ، فاروق فاتح أوزر ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Thodex ، طليق حاليًا وأعلن أنه مطلوب.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
الرئيس التنفيذي لشركة Thodex لتبادل العملات المشفرة قيد التشغيل في العام الماضي ، أبلغنا أن Thodex أبلغ المستخدمين أنه كان يعمل في وضع عدم الاتصال لمدة 4 - 5 أيام بسبب عملية البيع. كانت المنصة ، التي تتعامل مع ملايين الدولارات في المعاملات اليومية ، واحدة من منصات التشفير الرئيسية في البلاد.
عبر المستخدمون عن مخاوفهم على Twitter عندما لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم أو سحب أموالهم ، مما أدى إلى مداهمات الشرطة في جميع أنحاء البلاد. نتيجة لذلك ، كانت هناك مزاعم بأن حوالي ملياري دولار من أموال المستثمرين قد ضاعت. في ذلك الوقت ، تم القبض على حوالي 62 شخصًا واحتجازهم أثناء عملية التحقيق.
في ذلك الوقت ، ادعى أوزر أنه سافر فقط لمناقشة الصفقات مع المستثمرين الأجانب وسيعود قريبًا إلى تركيا. لكن المدعين زعموا أنه فر إلى ألبانيا وأصدروا إنذارًا أحمر لاعتقاله عبر الإنتربول.
لكن يبدو أن الجهود المبذولة لاعتقاله ما زالت فاشلة لأنه لا يزال طليقًا. ومع ذلك ، ألقت السلطات الألبانية القبض على بعض الأشخاص الذين زُعم أنهم وفروا المأوى للعقل المدبر الإجرامي.
المدعون يواصلون القضية على الرغم من عدم العثور على المشتبه به الرئيسي بعد ، إلا أن المدعين يواصلون توجيه الاتهامات. وتشمل التهم الاستخدام الاحتيالي لأنظمة المعلومات ، وتأسيس منظمة إجرامية ، واستخدام أنظمة المعلومات المصرفية أو الائتمانية كأداة.
إذا تم العثور عليه ، يمكن أن يواجه أوزير عقوبة بالسجن لمدة 40564 سنة بعد توجيه الاتهام. في حين قدرت Chainalysis خسارة حوالي 2 مليار دولار ، كشفت لائحة الاتهام أن إجمالي الخسائر بسبب انهيار الصرف هو 24 مليون دولار (356 مليون ليرة).
عمليات الاحتيال والقرصنة وصناعة التشفير بينما كانت Thodex مجرد واحدة من العديد من عمليات الاحتيال التي حدثت العام الماضي ، فقد شهدت الصناعة العديد من عمليات الاحتيال والاختراق هذا العام أيضًا.
في الآونة الأخيرة ، كشف رونين أنه تم اختراقه بأكثر من 600 مليون دولار. بصرف النظر عن ذلك ، سجل الفضاء عددًا من المآثر المذهلة في الأسابيع الأخيرة.
استمر انتشار هذه الأنشطة الضارة في إعاقة اعتماد مساحة التشفير وأدى إلى المزيد من الدعوات لتنظيم الصناعة.
وبالتالي ، مع سلسلة الاعتقالات الأخيرة ومقاضاة العقول المدبرة الإجرامية في الفضاء ، سيكون لدى المستثمرين ثقة أكبر في الفضاء لأنهم يعتقدون أن استثماراتهم محمية بموجب القانون ، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين التبني.
يمكنك مشاركة العمل على
