ماذا تفعل chainalysis؟ تقدم Chainalysis أداة تتبع blockchain للمؤسسات المالية ولتعزيز الامتثال مثل تحقيقات غسيل الأموال.
لتحقيق إمكاناتها الكاملة ، تتطلب العملات المشفرة بلا شك مستوى عالٍ من الثقة والشفافية. هدف Chainalysis هو بناء لوائح أكثر شفافية لمكافحة غسيل الأموال (AML) لأعمال التشفير لتحقيق هذه الأساسيات. لكن من يستخدم التحليل التسلسلي؟
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
عندما سرق اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي المارقين Bitcoin (BTC) أثناء التحقيق في سوق Silk Road darknet في عام 2015 ، تصدرت Chainalysis عناوين الأخبار. Chainalysis عبارة عن منصة بيانات تعتمد على تقنية blockchain التي تساعد الحكومة وقطاع الأعمال على اكتشاف ومنع الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة. تأسست في عام 2014 من قبل المؤسسين جوناثان ليفين ومايكل جروناجر.
تقدم الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ، والتي لها وجود في 60 دولة ، خدمات البرمجيات وإدارة البيانات والبحث للوكالات الحكومية والبورصات والمؤسسات المالية وشركات التأمين والأمن السيبراني.
تُستخدم بيانات Chainalysis لدعم أدوات الامتثال والتحقيق ومعلومات السوق التي ساعدت في حل بعض أكثر القضايا الجنائية شهرة في العالم وتوسيع وصول المستهلك بشكل آمن إلى الأصول الافتراضية.
لقد فتحت التكنولوجيا التحويلية الكامنة وراء العملات المشفرة أسواقًا جديدة على مستوى العالم ، لكن هل هذا الابتكار جدير بالثقة؟ هناك حيث يلعب Chainalysis دورًا أكثر أهمية من خلال إنشاء ممارسات التدقيق وضوابط الامتثال حتى يتمكن سوق التشفير من الحفاظ على النمو.
يناقش هذا المقال من يستخدم Chainalysis وسيجيب على أسئلة مختلفة: ما مدى جودة تحليل Chainalysis؟ كيف يعمل Chainalysis؟ كم تكلفة ترخيص Chainalysis؟ كيفية استخدام Chainalysis لمراقبة العملات المشفرة؟
كيف يعمل Chainalysis؟ يحتوي Chainalysis على خمسة أنواع مختلفة من المنتجات التي تساعد في مراقبة أصول التشفير. هذه هي Chainalysis Business Data و Chainalysis KYT و Chainalysis Kryptos و Chainalysis Market Intel و Chainalysis Reactor.
بيانات الأعمال Chainalysis توفر Chainalysis Business Data لشركات التشفير طبقة إضافية من ذكاء العملاء ، مما يسمح لهم بفهم عملائهم قبل مغادرة منصاتهم وبعدها ، وتخصيص عروض المنتجات وتعزيز تجربة العملاء.
علاوة على ذلك ، فهو يسمح للشركات بالعثور على أكثر السبل التي تؤثر على الأعمال واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يتم تحديث البيانات على أساس منتظم لضمان إجراء التعديلات ذات الصلة استجابة للنظام البيئي المتغير.
يتيح لك تكامل مستودع البيانات البسيط زيادة المعلومات الحالية لاكتساب رؤى أعمق أو تنفيذ استعلامات لإنشاء تقارير Chainalysis مخصصة.
Chainalysis KYT Chainalysis KYT ، أو اعرف معاملتك ، تقلل المؤسسات من العمليات اليدوية ، وتلتزم بالمعايير المحلية والدولية وتتفاعل بأمان مع خدمات التاجر اللامركزية (DEXs) ومنصات الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs).
بالنسبة لجميع حيازات التشفير ، تتولى Chainalysis KYT مراقبة المعاملات المستمرة والتي يمكن استخدامها لاكتشاف أنماط النشاط عالية المخاطر. علاوة على ذلك ، يمكن تجميد الودائع من المتسللين بينما يمكن فحص حسابات Ethereum وجميع العناوين التي يسيطر عليها الكيان لجميع الأنشطة الإجرامية.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إعداد إشعارات في الوقت الفعلي بناءً على قواعد AML الخاصة بشركتك لمساعدة مسؤولي غسيل الأموال في الامتثال للعملات المشفرة.
Chainalysis Cryptos تُستخدم بيانات blockchain الأكثر ثقة في الصناعة لتقديم مقاييس متعمقة على السلسلة لمنظمات التشفير بواسطة Chainalysis Kryptos. يمكن لهذه الأداة تقييم سلوك أكثر من 6500 خدمة مثل Kraken.com أو Gemini.com ، مما يسمح لك بإصدار أحكام مستنيرة فيما يتعلق بشركات العملات المشفرة التي تتفاعل معها.
يمكن تقييم تعرض مزودي خدمات التشفير للمخاطر للشبكات المظلمة والسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات باستخدام أداة مراقبة التشفير Chainalysis Kryptos.
Chainalysis Market إنتل تستفيد شركة Chainalysis Market Intel من شفافية blockchain لتقديم بيانات في الوقت الفعلي ورؤى فريدة لاستثمار العملات المشفرة وقرارات البحث.
تعد مجموعة البيانات المملوكة لشركة Chainalysis ، والتي تم إنشاؤها بشكل مطرد منذ عام 2014 من خلال تتبع نشاط التشفير لمئات الشركات وربطها بكيانات العالم الحقيقي ، أساس قياسات إنتل السوقية. باستخدام هذه الأداة ، يتمتع كل كيان مصنف بإثبات قابل للتدقيق ، مما يمنحك منظورًا شاملاً لبيئة التشفير بأكملها.
مفاعل التحلل Reactor هو برنامج بحث يربط معاملات العملة المشفرة بكيانات العالم الحقيقي. يفحص Chainalysis Reactor السلوك الإجرامي والقانوني مثل تدفق الأموال المسروقة ومعاملات NFT والقروض السريعة. إذن ، كيف يمكنك تحليل blockchain باستخدام Chainalysis؟
يبحث المفاعل باستخدام المعرفات لتحديد من يحتفظ بالمحفظة عن طريق إدخال عنوان تشفير ومسحها ضوئيًا تلقائيًا من خلال آلاف منتديات الوسائط الاجتماعية ومواقع الشبكة المظلمة.
عندما يقوم الكيان بإجراء معاملة جديدة ، يرسل Chainalysis إشارة تتيح لك تصور العملات المشفرة من خلال واجهة سهلة الاستخدام والبحث عنها ومراقبتها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمحققين استخدام نظام تحديد المسار الآلي لبدء التحقيق ، ومشاركة الرسوم البيانية مباشرة ، وتنزيل البيانات الأولية للحصول على سجل كامل لنتائجهم أو تعيين "مراقبة" لمراقبة المعاملات المستقبلية.
كم تكلفة ترخيص Chainalysis؟ يكلف ترخيص Chainalysis ما بين 799 دولارًا و 999 دولارًا للتدريب الافتراضي والشخصي ، على التوالي.
هناك العديد من برامج شهادات Chainalysis ، مثل Cryptocurrency Fundamentals و Chainalysis Reactor و Chainalysis KYT. شهادة أساسيات العملات المشفرة Chainalysis مخصصة للأشخاص الذين بدأوا للتو في صناعة العملات المشفرة.
تزود بيانات اعتماد Chainalysis Reactor (CRC) الممارسين بالمعرفة والقدرات اللازمة لتحليل وتعقب معاملات Bitcoin. تمنح شهادة Chainalysis KYT Certification الممارسين المعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام Chainalysis KYT لتنفيذ فلسفة الامتثال الخاصة بهم واختيار تدفقات عمل الامتثال المناسبة.
تقدم شهادة اختصاصي تحقيق Chainalysis (CISC) دراسات حالة متقدمة وتدفقات عمل استقصائية حول تكتيكات وتقنيات التشويش إلى "المستخدمين المتميزين" لدى React الذين حصلوا على CRC. تتوسع ورشة العمل هذه التي تستغرق يومين في منهجيات اتفاقية حقوق الطفل والمعرفة النشطة المكتسبة من ثلاثة أشهر من الاستخدام اليومي للمفاعل.
تبلغ تكلفة حدث التدريب على اتفاقية حقوق الطفل الشخصية 999 دولارًا للشخص الواحد. وهي تشمل يومين من التدريب في الموقع ، ووجبات الطعام ، ومواد التدريب الشخصية ، وإدارة الامتحانات ، وساعة سعيدة للحضور. تبلغ تكلفة الحدث التدريبي الافتراضي لـ CRC 799 دولارًا لكل شخص ويتضمن مواد تدريبية مخصصة ، ويومين من التدريب الافتراضي القائم على كاميرا الويب وإدارة الامتحانات.
4. كيفية استخدام تحليل التسلسل لتحقيق الأمان والامتثال لشركات التشفير؟ يمكن للشركات المشفرة تنفيذ برنامج Chainalysis أو تدريب موظفيها باستخدام برامج شهادات CRC أو CISC أو KYT.
قطاع العملات المشفرة جاهز للتعاون مع السلطات لبناء أطر تنظيمية جديدة وأكثر كفاءة ، بالنظر إلى العواقب بعيدة المدى لتنظيم العملات المشفرة والوتيرة السريعة للابتكار في هذا المجال.
يمكن للمنظمات التي ترغب في تحقيق الأمان والامتثال لشركات العملات المشفرة اعتماد برنامج تحقيق بشأن العملة المشفرة Chainalysis وتأهيل موظفيها بشهادات CRC أو CISC أو KYT.
ستساعد البرامج المتوافقة مع العملات المشفرة مؤسسات DEX ومؤسسات التمويل اللامركزي (DeFi) على فهم اللوائح المحلية والامتثال لها. يمكن لمتخصصي الامتثال والتحقيق في Chainalysis مساعدة فرقك في التنقل حتى في أكثر التحقيقات تعقيدًا وتطوير برنامج امتثال قوي.
يمكنك مشاركة العمل على
