أفادت معلومات بأن 30 محفظة للعملات المشفرة مرتبطة بـ ألاميدا ريسيرتش Alameda Research، وهي الشركة الشقيقة المفلسة لبورصة العملات المشفرة إف تي إكس FTX، قد تم تنشيطها في 28 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد أربعة أسابيع من توقفها.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

حيث تم تبادل وخلط ما يزيد عن 1.7 مليون دولار من أصول التشفير، من خلال خدمات خلط العملات المشفرة المختلفة.

وغالباً ما يقوم المخترقون والمجرمون في السوق، باستخدام خلاطات التشفير لإخفاء مسار المعاملات، بحيث لا يمكن تتبع الأموال إلى المصدر الأصلي.

من جهة أخرى، فقد أفاد موقع كوينتيليغراف في 28 ديسمبر/كانون الأول، أن الحركة المفاجئة للأموال من محفظات ألاميدا، تأتي بعد أيام فقط من إطلاق سراح سام بانكمان فرايد Sam Bankman Fried، بكفالة أثارت الشكوك عبر مجتمع العملات المشفرة.

ويبدو أن فرايد Fried هو وراء هذه التحويلات المالية، والذي استخدم تخطيطاً مكثفاً لإخفاء طرق المعاملات.

الجدير بالذكر، أن التحويل الأول للأموال بحسب البيانات التي شاركتها مجموعة أركام Arkham، كان قد بدأ بعناوين ألاميدا متعددة، لتبادل عملات إيثيريوم، وإرسالها إلى خلاطات التشفير، وتم تتبع غالبية هذه التحويلات إلى محفظتين رئيسيتين، تبدأان بـ 0xe5D و0x971.

وتم بعدها إرسال العملات من محفظة ألاميدا إلى عنوان يبدأ بـ 0x738، ثم إلى عنوان 0x64e. ومن ثم قامت محفظة 0x64e هذه بتقسيم عملات إيثيريوم وإرسالها إلى محفظات أصغر، أي بأحجام تبلغ بشكل عام 200 ألف دولار و 50 ألف دولار، ومن ثم إرسالها إلى خدمات مثل فيكسدفلوت Fixedfloat وتشينج ناو ChangeNOW.

من جهتها ذكرت منصة تشينج ناو ChangeNow في بيان لها على مدونة الشركة، أنها ضد العمليات الاحتيالية، مثل تلك المتعلقة بقضية محفظات ألاميدا، وأشار بيان فريقها إلى أن الشركة تبذل جهوداً جادة لمنع مثل هذه الحوادث:

“يعمل فريق الامتثال في تشينج ناو مع المحققين عن كثب، للكشف عن تدفق الأموال غير المشروعة، مع مراقبة التنبيهات من المجتمع، بخصوص الأموال ذات المسارات المشبوهة”.

في السياق نفسه، فقد تم استخدام محفظة أخرى لمبادلة العملات المستقرة، حيث تم تبديل أصول المحفظة أولاً إلى عملة USDT، ثم إرسالها إلى فيكسدفلوت Fixedfloat.

وتم استبدال ما مجموعه 800 ألف دولار أمريكي باستخدام خلاطات التشفير، بينما تم تحويل 400 ألف دولار أمريكي عبر طرق أخرى، إضافة إلى إرسال 200 ألف USDT إضافية من العملات المستقرة، إلى شبكة بيتكوين Bitcoin.

وبالإجمال، فقد تم تبادل أموال بقيمة 1.7 مليون دولار، وإرسالها من خلال خدمات الخلط المختلفة على النحو التالي:

• 270.5 إيثيريوم من خلال تشينج ناو (حوالي 325 ألف دولار).
• 800 ألف دولار أمريكي من خلال فيكسدفلوت.
• 200 ألف USDT من خلال كيرف سينسواب Curve SynthSwap إلى بيتكوين.
• 200 ألف USDT من خلال إيرسواب Airswap.
• 200 ألف USDT من خلال خدمات خلط التشفير الأخرى.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن حركة الأموال من محفظة ألاميدا، التي تم تحويلها من خلال خدمات الخلط، قد أحدثت ضجة كبيرة في مجتمع التشفير.

حيث يتساءل الكثيرون عن توقيت تحويل الأموال، بينما يشير آخرون إلى استخدام خدمات الخلط، وعدم قدرة السلطات على منع مثل هذا الشيء، على الرغم من أن الموضوع هو تحت تصرف القضاء.

يمكنك مشاركة العمل على