قامت إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا DFPI، بإطلاق 17 تحذير منفصل على مدار يومين، ضد وسطاء التشفير والمواقع الإلكترونية، التي يشتبه في كونها احتيالية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث تشمل القائمة: تاهو ديجيتال إكستشينج Tahoe Digital Exchange، وتيليتريد أوبشنز TeleTrade Options، وتوني ألين تريدينغ فيرم Tony Alin Trading Firm، وتوزال ماركتس لمتد Tosal Markets Limited، وتريد Trade 1960، ويونغ يينغ جلوبال إنفستمنت كومباني لمتد Yong Ying Global Investment Company Limited، ويونيسن إف إكس Unison FX، وفويان إكس VoyanX.com، وزي سي إكستشينج ZC Exchange، على سبيل الذكر لا الحصر.
وبيّنت صفحة تنبيه المستهلك الخاصة بـ إدارة الحماية المالية والابتكار، من خلال هذه التحذيرات، بأن هذه الشركات تبدو متورطة في عمليات احتيال ضد المستهلكين في كاليفورنيا.
الجدير بالذكر، أنه ليس شائعاً لـ إدارة الحماية المالية والابتكار، أن تنشر الكثير من التنبيهات دفعة واحدة، الأمر الذي يشير إلى أن عدد تقارير احتيال التشفير، قد يكون ازداد في المراحل الأخيرة من العام. حيث عادةً ما يٌنشر تحذيرات متفرقة حول التحقيقات في الشركات، أو تنبيهات حول حوادث معينة.
وكانت المرة الأخيرة التي نٌشر فيها مجموعة كبيرة من تنبيهات احتيال التشفير، في 15 يونيو/حزيران، عندما تم إطلاق إنذار حول 26 منصة تشفير مشكوك فيها.
من جهة أخرى، فقد جاءت التحذيرات رداً على شكاوى المواطنين ضد الوسطاء والمواقع الإلكترونية، حيث أفادت إدارة الحماية المالية والابتكار، أن أفراداً خسروا أموالاً من ألفي دولار، إلى ما يصل لـ 1.2 مليون دولار في بعض الحالات.
كما أن الموضوع الرئيسي المزعوم في معظم هذه التحذيرات، يتعلق بحيل ذبح الخنازير، والتي تتضمن قيام فرد أو مجموعة بإنشاء هوية مزيفة عبر الإنترنت، لبناء علاقات أو صداقات مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل وتطبيقات المواعدة.
حيث يقوم المحتال في حيل ذبح الخنازير أو الخداع الرومانسي، بقضاء أسابيع أو شهور لكسب ثقة الضحية، قبل أن يحول المحادثة تدريجياً نحو الاستثمارات، وإغرائها بالفرص الاستثمارية، التي غالباً ما تكون جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها.
وفي نهاية المطاف، فإن الهدف النهائي هو جعل الضحية تستثمر في العملات المشفرة، عبر نسخة مقلدة من موقع ويب شرعي، مثل يونيسواب إل إل سي UniSwap LLC، أو عن طريق تحويل الأموال إلى عنوان المحفظة الاحتيالية.
بدورها تحث إدارة الحماية المالية والابتكار، على توخي الحذر الشديد قبل الرد على أي استدراج عروض استثمار أو خدمات مالية، إضافة إلى التحقق مما إذا كان مقدم خدمات الاستثمار أو الخدمات المالية، مرخص في كاليفورنيا.
يمكنك مشاركة العمل على
