أطلقت شرطة مدينة دلهي الهندية تحقيقا في عملية احتيال بقيمة 500 كرور روبية (أكثر من 60 مليون دولار)، والتي تم فيها خداع شريحة من الناس بحثهم على الاستثمار في عملة مشفرة قادمة ولها مستقبل.
وُعد المستثمرون بالحصول على عوائد بنسبة 200٪.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
أخذ المتهم المستثمرين إلى مدينة جوا الهندية وأجرى اجتماعات وأحداث في فنادق فخمة.
الأمر الذي أبهر المستثمرين وجعلهم يحلمون بالحصول على مبالغ ضخمة.
في النهاية حصل المحتالون على أموال المستثمرين وفروا من البلاد.
التفاصيل:
يذكر تقرير FIR أن المشتبه بهم قالوا إنهم على وشك بناء مكتب جديد في دبي.
لكن وعندما ذهب بعض المستثمرين إلى دبي للتحقق، تم عرض بعض المباني العشوائية قيد الإنشاء.
كما زعموا أن لديهم بنكا تعاونيا في ولاية ماهاراشترا الهندية، والذي تبين أنه كذبة.
كتب أحد الضحايا في شكواه أنه على الرغم من معرفة حقيقة أن المستثمرين يحصلون على أموالهم بشق الأنفس ، إلا أن المتهمين تلاعبو بمشاعرهم.
وأخبر أن بعض الضحايا فقدو جميع مدخراتهم بينما اقترض البعض الآخر الأموال للاستثمار في المشروع الاحتيالي.
وفقا لأحد الضحايا فإنه المحتالين أوهموهم بأن العملة المشفرة المرتقبة تم إطلاقها بالفعل في عدة بلدان أخرى.
قيل أن قيمة العملة المشفرة تعادل 2.50 دولار، في الوقت الحالي وسعرها سيزدهر في المستقبل.
وأضاف ذات الضحية:
وعدنا المدعى عليه بأرباح تصل إلى 200٪ في السنة وعائد مضمون يتراوح بين 5٪ و 20٪ شهريا بالإضافة إلى مكافآت.
للتحقق من حالة أموالهم، أو تحويلها إلى البيتكوين، أو سحبها عبر الإنترنت، كان بإمكان الضحايا الوصول إلى موقعين إلكترونيين.
لكن هذه المواقع الالكترونية دائما ما تعرض خطأ عند محاولة القيام بذلك.
يمكنك مشاركة العمل على
