تم القبض على متداول العملات المشفرة الذي كان مسؤولا عن سرقة 110 ملايين دولار من مشروع الكريبتو اللامركزي Mango Markets.
القبض على المحتال تم في مدينة بورتوريكو.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ويواجه المجرم حاليا تهم تتضمن التلاعب بالسوق وممارسة الاحتيال.
اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المخترق المسمى “أفراهام أيزنبرغ” بتهمة الاحتيال في السلع والتلاعب بالأسعار فيما يتعلق باستغلاله لأسواق Mango، كما هو مذكور في شكوى ظلت سرية حتى تم الإعلان عنها يوم 27 ديسمبر، حيث تم رفع الشكوى إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك.
نجح الاختراق الذي نفذه “أيزنبرغ” والمستهدف لـ Mango Markets في 11 أكتوبر لأنه تضمن تغيير قيمة العملة الرقمية الأصلية للمنصة، MNGO ، وزيادة سعرها بشكل مصطنع مقارنة بعملة USDC.
بعد ذلك، حصل “أيزنبرغ” وفريقه على قروض كبيرة مقابل ضمان بالعملة الرقمية MNGO المتضخمة، مما أدى إلى استنفاد خزانة Mango Markets وسحب ما قيمته حوالي 110 ملايين دولار من مجموعة متنوعة من العملات المشفرة.
بعد بضعة أيام، في 15 أكتوبر، ذكرت شركة Mango Markets أنه تم استرداد ما قيمته 67 مليون دولار من العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.
بعد ذلك، اعترف “أيزنبرغ” علنا أنه استفاد من Mango Markets.
وذكر أنه كان عضوا في مجموعة تدير إستراتيجية تداول حققت قدرا كبيرا من الأرباح، وذكر أنه يعتقد أن جميع أفعاله كانت إجراءات قانونية في السوق المفتوحة.
ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن تصرفات “أيزنبرغ” تشكل احتيالا بالإضافة إلى تلاعب بالسوق لأنه شارك عن قصد وعن علم في مخطط ينطوي على التلاعب المتعمد والمصطنع بالسوق.
لهذا السبب، تمكن من سحب عملات رقمية بقيمة إجمالية قدرها 110 مليون دولار، حيث نشأ معظمها من ودائع مستثمري Mango Markets الآخرين.
وفقا لوثيقة قدمها المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك، تم القبض على “أيزنبرغ” في 26 ديسمبر في بورتوريكو.
في نوفمبر، حاول “أيزنبرغ” حظه مرة أخرى، هذه المرة على نظام التمويل اللامركزي (DeFi) Aave.
حيث حصل بالفعل على قرض بقيمة 40 مليون عملة CRV من Aave وراهن على انخفاض السعر عبر سلسلة من عمليات البيع القصيرة الذكية.
لكن لسوء حظه، لم ينجح مثلما نجح مع Mango Markets.
يمكنك مشاركة العمل على
