تلقى ستة مدراء تنفيذيين، متورطين في عملية احتيال بقيمة 1.5 مليار دولار (2 تريليون وون)، في بورصة العملات المشفرة في جلوبال VGlobal الكورية الجنوبية، أحكاماً بالسجن تصل إلى ثماني سنوات، لكن لم يتم احتجاز ثلاثة منهم، حتى يتمكنوا من مواجهة تهم معينة في المحكمة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث تم تشغيل بورصة في جلوبال V Global بين يوليو/تموز 2020 وأبريل/نيسان 2021، ونجحت في جذب حوالي 50 ألف مستثمر، من خلال الوعود بعوائد تصل إلى 300٪، إلى جانب مدفوعات كبيرة لإحالة عملاء جدد.
من جهة أخرى، فقد حكم على اثنان من كبار التنفيذيين، وهما السيد يانغ Yang والسيد أو Oh، على ثماني سنوات وثلاث سنوات لكل منهما، لدورهما في الاحتيال على المستثمرين، وذلك بحسب التقارير في 26 ديسمبر/كانون الأول من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.
كما حُكم على أربعة أشخاص تنفيذيين آخرين لم يتم تسميتهم، بأحكام بالسجن ثلاث سنوات وخمس سنوات تحت المراقبة.
إلا أنه لم يتم اعتقال ثلاثة من إجمالي الستة بعد، حيث زعموا براءتهم من بعض التهم، ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم في المحكمة.
من جهته قال قاضي القسم الجنائي الثاني عشر في محكمة مقاطعة سوون Suwon:
“لم يثق المدعى عليهم إلا في فريق إدارة في جلوبال VGlobal، وتهربوا من المسؤولية، وبمجرد بدء التحقيق، قاموا بتدمير الأدلة وتدخلوا في التحقيق”.
الجدير بالذكر، أن القاضي أعطى المدعى عليهم بعض التساهل، حيث كان المبلغ الفعلي للاحتيال وعدد المستثمرين المتأثرين، أقل مما كان يُعتقد في البداية العام الماضي.
وبحسب تقرير موقع كيونغين Kyeongin، فقد كان التساهل بسبب الأدلة اللاحقة، التي تظهر أن حوالي 10 آلاف مستثمر قد حققوا بالفعل عوائد من في جلوبال، عبر مدفوعات من حوافز تسويق متعددة المستويات، مثل مكافآت توظيف العملاء.
علاوة على ذلك، زُعم مرة أخرى في يونيو/حزيران من العام الماضي، أن الشركة دفعت مكافآت إحالة العملاء، للمستثمرين الحاليين، والتي يقال أنها تساوي ألف دولار أمريكي، عبر تدفق رؤوس الأموال من مستخدمين جدد، بطريقة تشبه البونزي.
أخيراً، فقد أحدث الإجراء القضائي الأخير، زيادة في عدد التنفيذيين وراء القضبان إلى سبعة، وكان الرئيس التنفيذي المعروف باسم السيد لي Lee، قد حكم بالسجن لمدة 22 عاماً في فبراير/شباط الفائت.
يمكنك مشاركة العمل على
