يوماً تلو الأخر نكتشف أساليب جديدة في التلاعب في سوق العملات المشفرة، ومن بين هذه الأساليب هي تجارة الغسل، فكيف يمكن أن نتجنب هذا النوع من التلاعب، هذا ما سنكشفه لكم فيما يلي.
خلقت العملات المشفرة فرصاً متعددة لكسب المال. يمكنك أن تكسب من خلال التعدين، التداول، زراعة الغلة، والجمع، وما إلى ذلك. ولكن دعونا لا ننسى أن العديد من الأشخاص يكسبون عملات رقمية من خلال الاحتيال والسرقة والأنشطة الضارة الأخرى.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
من ضمن الأمور الاحتيالية هذه هي تجارة الغسل والتي ظهرت قبل وقت طويل من إنشاء البيتكوين، لكن المحتالين يستخدمونها بشكل متكرر في بورصات العملات المشفرة. يمكن للمرء أن يتخيل فقط في أي مقياس يتم استخدام تداول الغسل. يقال إن أكثر من نصف تداولات البيتكوين مزيفة بالفعل. وفقاً لبلومبرغ، فإن 95% من إجمالي حجم تداول NFT هو نتاج تجارة غسل.
ما هي تجارة الغسل؟ ليس من الصعب فهم فكرة تجارة الغسل. في الواقع، إنها استراتيجية تلاعب بالأسعار. هي عملية تجارية يكون فيها البائع والمشتري نفس الكيان (شخص أو مجموعة منظمة من الأشخاص). يتم إجراء التداولات لخلق وهم بأن الأصل المعني أكثر شيوعاً مما هو عليه في الواقع. إنه يجذب المستثمرين الحقيقيين الذين يتداولون لاحقاً في أحد الأصول المضخمة بشكل مصطنع بسعر أعلى. في الولايات المتحدة، مثل هذه الممارسة محظورة في الأسواق التقليدية. ومع ذلك، في سوق العملات المشفرة، لا يزال تداول الغسيل على قيد الحياة وبصحة جيدة.
المخطط آمن نسبياً لتجار الغسل. عندما يرغب المتداولون في ارتفاع أصل معين، فإنهم يشترون هذه العملة من أنفسهم، ويحولون الأموال بشكل فعال بين محفظتين أو أكثر مملوكين لهم. وهم يفعلون ذلك عدة مرات. يحتفظون بأموالهم، لكن الأصول تظهر نشاطاً قوياً يجذب المستثمرين الآخرين الذين يأتون ويشترون. إنه يعزز السعر، وفي مرحلة ما، يغسل التجار فقط بأحمالهم من هذا الأصل مقابل سعر هائل ويبتعدون. يمكن أن تنتمي المحافظ في تجارة الغسيل إلى شخص واحد. يمكنك ملاحظة أن تجار الغسيل ينفقون الأموال فقط على رسوم المعاملات. من المفهوم أن مثل هذا النوع من التجارة مثير للجدل للغاية بالنسبة للسوق. إنه يمتص الثروة من المستثمرين العادلين.
بصرف النظر عن التلاعب بالأسعار، يتم استخدام تجارة الغسل للمبالغة في معدلات حجم التداول في بورصات العملات المشفرة. تجذب السيولة المرتفعة المزيد من المتداولين، مما يعني أن البورصة ستجني المزيد من الأموال من رسوم التداول. أكثر من ذلك، تقدم العديد من البورصات امتيازات لمستخدمي التداول بكميات كبيرة. مستخدمو هذه التبادلات يغسلون التداول للحصول على هذه الامتيازات.
تداول الغسيل مقابل صناعة السوق تداول الغسيل بعيد كل البعد عن صنع السوق الحقيقي. أساس السوق هو العلاقة بين العرض والطلب. عندما يتم تزوير هذه الإحصائيات أو تعزيزها بشكل مصطنع، يواجه اللاعبون في السوق صورة مشوهة. يعتبر اتخاذ القرارات الصحيحة في مثل هذه الظروف أكثر تعقيداً بكثير مما هو عليه في السوق العادية، حيث تكون الأسعار نتاج تجارة طبيعية وليست معاملات تلاعب.
كما أن تجارة الغسل التي حددتها البورصات لضخ معدلات السيولة لديها بعيد كل البعد عن صنع السوق المنتظم. بدلاً من أن يجدوا أنفسهم في البورصة مع تداول نشط، سيواجه المستخدمون سيولة طبيعية منخفضة وستكون لديهم سيطرة أقل على عملية التداول. النتيجة هي خسارة الربح.
من المستحيل بشكل فعال التداول دون معلومات حقيقية حول الاتجاهات في السوق. إذا كنت تثق في إحصائيات الأسعار المضللة التي حدثت نتيجة التداول المغسول، فبالكاد ستجني أي أموال. يعد إخبار الأحجام الفعلية من الأحجام المعززة مهمة صعبة. حتى التجار المتمرسين يمكن أن يقعوا ضحية لتجارة الغسل. يمكن أيضاً تدمير التداول الآلي في الأسواق التي يتلاعب بها الفاعلون السيئون.
لماذا العملات المشفرة؟ يعد قطاع العملات المشفرة منطقة مريحة لمتداولي الغسيل المعاصرين. لبعض الوقت، لم يكن تداول الغسل بارزاً في مجال المعلومات، ولكن العملات المشفرة فتحت موسماً جديداً للتلاعب بالأسعار. كل ذلك لأن العملات المشفرة يمكن أن تساعد المحتالين في تجنب المسؤولية عن أفعالهم. هناك عاملان لذلك. أولاً، تقدم مشاريع العملات المشفرة وDeFi طرقاً متعددة لإخفاء هوية المرء. العامل الثاني هو عدم اليقين القانوني بشأن تداول العملات المشفرة.
تجعل الطبيعة اللامركزية لصناعة البلوكتشين وإخفاء هوية بعض المنصات من الصعب تحديد الجهات الفاعلة السيئة المشاركة في تجارة الغسل. حقيقة أن العملة المشفرة في المنطقة الرمادية من حيث القوانين تجعل من الصعب مقاضاة هؤلاء التجار، لأنه ليس من الواضح دائماً نوع السلطات المسؤولة عن التحكم في أسواق العملات المشفرة والجرائم ذات الصلة.
في أسواق NFT، يعتبر تداول الغسل أكثر خطورة. العديد من NFTs ليس لديها حجم تداول على الإطلاق. لذلك عندما يجري شخص ما سلسلة من الصفقات ذهاباً وإياباً لـNFT، فقد يعتقد بعض صائدي NFT المبتدئين أن هذا الرمز المميز هو استثمار يستحق. بعد شرائه بسعر غير مناسب، سيكتشف هذا المستثمر أنه لا أحد يرغب في شراء هذا NFT، حيث أن جميع المشترين السابقين كانوا في الواقع نفس الشخص أو مجموعة من الأشخاص.
مثال على تجارة الغسيل الآن، دعونا نلقي نظرة على المثال الحي لتداول الغسيل في NFT. في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تم بيع NFT يسمى Punk 9998 من مجموعة CryptoPink الشهيرة بأكثر من 124 ألف إيثريوم. بما يعادل الدولار الأمريكي، بلغت قيمة هذه التجارة أكثر من 530 مليون.
نحن نعلم عن هذه التجارة بفضل روبوت تويتر CryptoPunks الذي ينشر تلقائياً تغريدات حول مبيعات NTFs من السلسلة. سرعان ما أصبح من الواضح أن التجارة كانت مزيفة. كشف فحص Etherscan أن Punk 9998 تم شراؤه مقابل المال من العقد الذكي للقرض السريع، وتم سداد القرض بعد فترة وجيزة. افترض البعض أن الأمر بدا وكأنه عمل واضح لغسيل الأموال. ذكر آخرون أنه بالأحرى كان من أجل المتعة. في الواقع، أصبح هذا “البانك” أحد أكثر القطع الفنية قيمة في التاريخ.
هل تداول الغسيل قانوني؟ على الرغم من حظر تجارة الغسل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من قرن من الزمان، إلا أن هذا الحظر لم يكن فعالاً في أسواق العملات الرقمية. من منظور القانون، لا تزال العملات المشفرة في المنطقة الرمادية. تستمر عمليات الاحتيال في إساءة استغلال السوق. ومع ذلك، لا يمكننا اعتبار تداول غسيل العملات المشفرة غير قانوني. بطبيعة الحال، فإن تجارة الغسل نفسها خارجة عن القانون. لكن عدم وجود الوضع القانوني للعملات المشفرة يجعل هذا الحظر أقل فعالية. ليس من الواضح من الذي يجب أن يتحكم في هذه المنطقة ويفرز هؤلاء التجار.
هل العملات المشفرة سلعاً أم أنها أوراق مالية؟ اتخاذ قرار بشأن هذا من شأنه أن يجعل التحكم في سوق العملات المشفرة أسهل. لم يتوصل المنظمون بعد إلى قوانين فعالة بشأن العملات المشفرة حيث يسعون جاهدين لحماية المستثمرين دون التضحية بالتنمية المستقبلية لقطاع البلوكتشين.
أضرار تداول الغسيل وكيف يمكن تجنبه تجارة الغسل تسمم أسواق العملات المشفرة. هذه الممارسة الضارة هي أحد الأسباب التي تجعل الناس ينتظرون تدخل منظمي التشفير (على الرغم من أن الموقف تجاه التنظيم في مجتمع التشفير متناقض). يوجد تداول الغسل في قطاع العملات المشفرة بسبب عدة عوامل. من الصعب معرفة ما إذا كان التداول المغسول يحدث أم لا، ومن السهل إجراؤه، والسبب الأخير هو أنه في العديد من البلدان، لا يتم تنظيم أسواق العملات المشفرة جيداً بما يكفي لمحاربة تجارة الغسيل بشكل كافٍ. كل هذه العوامل مجتمعة تجعل تداول الغسل أحد أكثر المشاكل قسوة لمتداولي العملات المشفرة.
يجب أن تكون على دراية بذلك وأن تبذل العناية الواجبة دائماً قبل أن تستثمر في أي عملة مشفرة. تحقق مما إذا كان سلوك سعر هذه العملة التي تهمك متماثلاً إلى حد ما في البورصات المختلفة. ابذل قصارى جهدك للحصول على الإحصائيات الأصلية عن الصفقات الوهمية التي قام بها المحتالون. إذا اكتشفت أنماطاً مشبوهة، فمن الأفضل دائماً العثور على عملة مختلفة للاستثمار فيها. لحسن الحظ، يوجد في السوق دائماً مئات البدائل اللائقة. فلم تكن خسارة أموالك هدفك عندما قررت محاولة الاستثمار في العملات المشفرة.
يمكنك مشاركة العمل على
