كشف تقرير حديث نشرته شركة Dune لتحليلات البلوكتشين، أن ما يقرب من 60% من أحجام تداول رموز NFT، هذا العام كانت صفقات مغسولة.

ما هو تداول الغسل وما الهدف منه؟ تداول الغسل هو شكل من أشكال التلاعب بالسوق، حيث يشتري المتداول ويبيع ورقة مالية لخلق مظهر زيادة حجم التداول والنشاط في السوق. في التشفير، تتضمن هذه الأنشطة شراء وبيع الأصول الرقمية – الرموز القابلة للاستبدال أو غير القابلة للاستبدال – على منصات التداول، بهدف تضخيم أحجام المعاملات. الهدف النهائي هو تضليل المتداولين الأخرين بشأن مستوى الطلب على الأصل.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

قد يتضمن أحد الأمثلة على تداول الغسل في سياق رموز NFT متداولاً يمتلك رمز غير قابل للاستبدال NFT معيناً، ويريد خلق انطباع بأن الطلب عليه مرتفع. يمكن للمتداول إنشاء حسابات متعددة في سوق NFT، واستخدامها لشراء وبيع NFT ذهاباً وإياباً، مما يؤدي إلى ظهور حجم تداول مرتفع ورفع سعر هذا الأصل.

معظم منصات رموز NFT تشارك في تداول الغسل وفقاً لـDune، بدأت صفقات الغسل تكتسب زخماً في صناعة التشفير في عام 2019، ولكنها أصبحت ذات صلة بمساحة NFT في عام 2022.

لاحظت شركة التحليلات أن تداول الغسل في رموز NFT يتم تعزيزه من خلال إغراء المتداولين بمكافآت رمزية، بسبب القدرة التنافسية العالية للمساحة والإطلاق المتكرر لمنصات جديدة.

تتضمن طرق تداول الغسل الأكثر شيوعاً المستثمرين تداول NFT بين محفظتين أو أكثر، والتي يتحكمون فيها، لأكبر قدر ممكن من الإيثر ETH. إنهم يهدفون إلى تجميع مكافآت رمزية أكثر قيمة من رسوم الغاز التي يتم إنفاقها.

في فبراير/شباط الماضي، أفادت شركة Chainalysis لتحليلات البلوكتشين، أن حوالي 110 عناوين تداول غسيل الأموال قد حققت أرباحاً بقيمة 8.9 مليون دولار. والجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من هذه المحافظ خسر أموالاً مقابل رسوم المعاملات. ومع ذلك، فاقت العناوين المربحة خسائر العناوين غير المربحة.

30 مليار دولار من حجم تداول NFT على الإيثريوم هي صفقات غسيل والجدير بالذكر أن نسبة تجارة الغسل تختلف بين أسواق NFT، لكن بعض المنصات تعتمد أكثر على النشاط. وفقاً للتقرير، تعتمد المنصات مثل LooksRare، وX2Y2 على التداول المغسول بنسبة 98% و87% على التوالي من أحجام كل منهما، اعتماداً على النشاط. ومع ذلك، فإن 25% و22% فقط من إجمالي تداولاتهم عبارة عن مواد غسيل.

علاوة على ذلك، تعد Element، وSudoswap منصات تداول رئيسية، حيث تمثل أحجام كل منهما 66% و11% من النشاط. من ناحية أخرى، فإن 18.5% و14.5% فقط من إجمالي تداولاتهم عبارة عن مواد غسيل.

كشفت Dune كذلك أن ما يقرب من 45% من إجمالي حجم تداول رموز NFT على الإيثريوم عبارة عن صفقات غسيل، تمثل 30 مليار دولار من الحجم. تمتلك OpenSea نسبة 2.4% فقط من حجم تداول الغسيل، وأقل من 1% من الصفقات.

في غضون ذلك، في يونيو/حزيران الماضي، كشف فيجاي برافين، الرئيس التنفيذي ومؤسس مزود تحليلات NFT بت كرانش، أن أكثر من 33% من حجم تداول رموز NFT كان مزيفاً.

يمكنك مشاركة العمل على