الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا تؤكد أن الشركة اقترضت المليارات من ودائع عملاء إف تي إكس كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
قالت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسرش، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، إنها كانت على دراية بأموال إف تي إكس قد تم توفيرها لاستثمارات شركة رأس المال الاستثماري.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
ففي نسخة من إجراءات صفقة الإقرار بالذنب من المنطقة الجنوبية من نيويورك والتي تم إصدارها يوم 23 ديسمبر، أقرت إليسون بالعلاقات المالية بين إف تي إكس وألاميدا في قلب قضية المدعين ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف تي إكس، سام بانكمان فرايد. ووفقًا للرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، تمكنت ألاميدا من الوصول إلى "تسهيلات الاقتراض" من خلال إف تي إكس من 2019 إلى 2022.
حيث قالت إليسون: "لقد فهمت أن المديرين التنفيذيين لشركة إف تي إكس قد طبقوا إعدادات خاصة على حساب FTX.com على ألاميدا والتي سمحت لشركة ألاميدا بالحفاظ على أرصدة سلبية في مختلف العملات الورقية والعملات المشفرة". "من الناحية العملية، سمح هذا الترتيب لشركة ألاميدا بالوصول إلى حد ائتمان غير محدود دون الحاجة إلى نشر ضمانات، ودون الحاجة إلى دفع فائدة على الأرصدة السلبية ودون التعرض لطلبات الهامش أو بروتوكولات التصفية الخاصة بشركة FTX.com. وأضافت قائلة:
"إذا كانت حسابات إف تي إكس على ألاميدا تحتوي على أرصدة سلبية كبيرة بعملة معينة، فهذا يعني أن ألاميدا كانت تقترض الأموال التي أودعها عملاء إف تي إكس في البورصة."
تضمن بيان إليسون مزاعم بأن بانكمان فرايد ومسؤولين تنفيذيين آخرين في إف تي إكس قد اقترضوا أموالًا من ألاميدا، واستخدموا أموال إف تي إكس لسداد "قروض بقيمة عدة مليارات من الدولارات". وقالت إن معظم عملاء إف تي إكس كانوا يتوقعون استخدام أموالهم لهذا الغرض، ووقعت هي وبانكمان فرايد على "بيانات مالية مضللة" لمقرضي ألاميدا - مع العلم أنها غير قانونية.
وقالت إليسون: "أنا آسفة حقًا لما فعلته". "لقد كنت أعلم أنه كان خطأ."
صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها إليسون، والتي تم إصدارها يوم 21 ديسمبر، أعفت إلى حد كبير الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا من العديد من التهم التي يواجهها بانكمان فرايد حاليًا بما في ذلك الاحتيال في تحويلات الأموال والاحتيال في الأوراق المالية. ولكن لا يزال من الممكن مقاضاتها بسبب مخالفات ضريبية جنائية، لكن الاتفاقية حددت الكفالة بمبلغ 250 ألف دولار بشرط تسليمها جميع وثائق السفر.
يمكنك مشاركة العمل على
