المتابع لسوق الكريبتو يدرك جيدا حجم تأثر السوق بانهيار شركة FTX وكان اللوم الكبير موجه لـ “سام بانكمان فريد” مؤسس شركة FTX الذي لم يحسن التصرف وعاث فسادا بأموال المستخدمين.
بعد تحويله ونقله من جزر البهاما للولايات المتحدة الأمريكية كان التوقع أن يواجه مؤسس FTX عقوبة قاسية ومدة طويلة داخل السحن من اليوم الأول.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
لتُخالف جميع هذه التوقعات ويتم إعلان الإفراج عن مؤسس FTX “سام بانكمان فريد” بكفالة، وفقا لحكم وقرار قاض فيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء في انتظار جلسات الاستماع والمحاكمة.
صفقة الكفالة، التي دبرها المدعون الفيدراليون ومحامو دفاع “بانكمان فريد” تقضي بتسديد كفالة بقيمة 250 مليون دولار ومطلوب منه البقاء في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا.
لا سجن لمؤسس FTX؟
وفقا لمساعد المدعي العام الأمريكي “نيكولاس روس”، كان “بانكمان” مسؤول عن ارتكاب عملية احتيال ذات أبعاد أسطورية.
ومع ذلك، فقد اختار السماح بالإفراج بكفالة.
شروط الكفالة صارمة.
إلى جانب العقوبة المالية، سيتعين على “بانكمان” ارتداء سوار مراقبة إلكتروني، ولن يُسمح له بمغادرة المنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
وأضاف القاضي “غابرييل غورنستين” أن “بانكمان فريد” سيحتاج إلى إشراف صارم أثناء إقامته.
سيتعين عليه أيضا الخضوع لاستشارات الصحة العقلية.
زعم الرئيس التنفيذي السابق سابقا أنه مكتئب وحزين لفترة طويلة من الوقت وأنه يحتاج إلى دواء للتعامل مع ما يعانيه.
الدفعة البالغة 250 مليون دولار، والتي يسميها المدعون أكبر سند ما قبل المحاكمة على الإطلاق، هي زيادة كبيرة عن مبلغ 100,000 دولار الذي ادعى “بانكمان” أنه تركه في حسابه في نوفمبر.
من ناحية أخرى، فإن المبلغ يظر لا شيء مقارنة بالعجز البالغ 10 مليارات دولار الذي عانت منه شركته من ودائع العملاء الشهر الماضي، مما أدى في النهاية إلى إفلاسها.
كان والدا “بانكمان فريد”، وكلاهما أساتذة قانون في جامعة ستانفورد، حاضرين في قاعة المحكمة يوم الخميس.
سيُطلب منهم نشر حقوق ملكية في منازلهم للوفاء الجزئي بشروط الكفالة.
أخيرا، سيتم منع رئيس FTX السابق من الحصول على أي خطوط ائتمان جديدة أثناء انتظاره للمحاكمة.
فريق إدارة FTX يقرون بالذنب:
يوم الخميس، أقر “غاري وانغ”، المؤسس المشارك لشركة FTX والمدير التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، “كارولين إليسون”، بالذنب بارتكاب أشكال مختلفة من الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال، كجزء من مخطط متعدد السنوات يشمل “سام بانكمان فريد”.
تشير التقارير إلى أنهما يواجهان 50 عام إلى 110 أعوام في السجن على التوالي.
أفاد “غاري” أنه صمم بابا خلفيا في نظام محاسبة FTX الذي سمح لـ FTX بسحب الأموال إلى Alameda.
أكد محامي إفلاس FTX، “جون راي”، لاحقا أن Alemeda استخدمت أموال عملاء FTX للتداول بالهامش، وخسرت أموالا هائلة في هذه العملية.
يمكنك مشاركة العمل على
