مثُل سام بانكمان-فرايد يوم الخميس أمام قاضي الصلح في جلسة الكفالة التي عقدت في محكمة مانهاتن الفيدرالية. ولم يتقدم بالتماس، والذي سيتم لاحقا أمام القاضي الذي يترأس قضيته.

فصل جديد في قضية انهيار FTX

سام فرايد، مؤسس FTX المنهارة، مثل في الجلسة مقيدا بالأغلال حيث وجهت له اتهامات بالاحتيال بسبب انهيار FTX.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

وتضمنت بنود الكفالة تعهدا شخصيا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي تم تأمينه من قبل منزل والديه في كاليفورنيا، حيث تتطلب شروط الكفالة منه البقاء معهم والخضوع للمراقبة الإلكترونية.

وقال قاضي الصلح الأمريكي غابرييل غورنستين إن خطر فرار سام فرايد ضئيل، مضيفا أنه لا يمثل أي خطر على العامة فيما يتعلق بالجرائم المالية في المستقبل.

وتم توجيه الاتهام إلى سام فرايد، البالغ من العمر 30 عاما، في لائحة اتهام تم الكشف عنها في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من قبل المدعين الفيدراليين في مانهاتن، وتضمنت التهم التخطيط لعملية احتيال استمرت عاما حيث استخدم سام مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لتغطية النفقات الشخصية والرهانات عالية المخاطر من خلال شركة التداول ألاميدا Alameda التابعة للبورصة.

وقد انعكس انهيار FTX سلبا على صناعة العملات المشفرة المحاصرة فعليا، مما أدى إلى دعوات لمزيد من التنظيم والمساءلة لأولئك الذين قادوا البورصة.

ولم يقتصر انهيار FTX على الصناعة وحدها، حيث كلف ذلك انهيارا شبه كلي لسام فرايد، الذي كان يعد شخصية رائدة في الصناعة وكانت تقدر ثروته بأكثر من 25 مليار دولار وظهر كشخصية سياسية رئيسية مانحة.

وقد حاول سام فرايد في العديد من المقابلات الإعلامية التي أعقبت إفلاس FTX في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي توضيح أن انهيار البورصة كان بسبب زلات الإدارة، وليس الاحتيال المتعمد. فيما كرر اعتذاره للعديد من المتضررين إلا أن ذلك لم يجد نفعا.

ومن المتوقع أن يكون من الصعب الحفاظ على هذا الدفاع بعد أن أعلن المدعي الأمريكي في مانهاتن داميان ويليامز ليلة الأربعاء أن اثنين من أقرب المقربين لسام فرايد، وهما كارولين إليسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda وغاري وانغ الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في FTX، قد أقرا بالذنب في تهم الاحتيال وأنهما قد تعاونا معه في ذلك.

ويمثل مثول بانكمان فرايد أمام محكمة نيويورك مفصلا هاما لأحداث درامية استمرت أسبوعا تقريبا حول عودته إلى الولايات المتحدة ليواجه المحاكمة. حيث اعتقل في 12 ديسمبر / كانون الأول الجاري في جزر الباهاما بناء على طلب من السلطات الأمريكية، وأشار في البداية إلى أنه سيقاوم “تسليم المتهمين”.

إلا أنه وبعد رفض الإفراج عنه بكفالة في ناسو وإرساله إلى سجن فوكس هيل الشهير، غير سام فرايد رأيه. ورغم ذلك، فقد شهدت عودته إلى الولايات المتحدة تأخرا وسط ارتباك في محكمة الصلح في جزر البهاما حتى غادر الجزيرة أخيرا على متن رحلة طيران مستأجرة للحكومة الأمريكية ليلة الأربعاء.

كيف ستؤثر شهادة الزملاء السابقين لسام  عليه؟

في السياق ذاته، أقرت إليسون بأنها مذنبة في سبع جرائم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل أموال، في اتفاق وقعته في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. فيما أقر وانغ بأنه مذنب في أربع تهم.

وبناء على هذه التهم، سيواجه كلا من إليسون ووانغ عقودا في السجن، لكن ونظرا لتعاونهما مع التحقيق، فمن المتوقع أن يحصلا على أحكام متساهلة أو عقوبات مخففة من الحكومة.

وأذاع القاضي ويليامز مناشدات وانغ وإليسون على مسمع من سام فرايد في المحكمة.

في المقابل، قال خبراء قانونيون إن الأموال التي يتم تحويلها إلى Alameda يصعب تفسيرها على أنها سوء إدارة وليس احتيالا، حيث أن شهادة زملاء سام فرايد السابقين قد تكون مدمرة له.

وفي مواجهة هؤلاء الشهود، حاول المتهمون في قضايا أخرى قلب الطاولة وتصويرهم على أنهم الفاعلون السيئون الحقيقيون.

جدير بالذكر أنه من الممكن أن يحاول سام عقد صفقة بنفسه، لكنه قد لا يحصل على الكثير من التساهل لأنه من المحتمل أن يكون على رأس قائمة أهداف الادعاء. في الوقت ذاته، يمكن أن يظهر المزيد من المتعاونين، حيث أصدر وليامز تحذيرا للشهود المحتملين في بيان ليلة الأربعاء.

وقال ويليامز: “إذا كنت شريكا في سوء الإدارة في FTX أو Alameda، فقد حان الوقت للمضي قدما والاعتراف بذلك. .. نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبديا”.

يمكنك مشاركة العمل على