وفقاً لتقييم أوراق شركة بينانس التي أجرتها رويترز، فإن المكون الأساسي الذي يقود نمو إمبراطورية العملات المشفرة – منصة بينانس الضخمة – سهّلت معاملات بقيمة إجمالية تزيد عن 22 تريليون دولار هذا العام، والتي تم إخفاؤها في الغالب من عامة الناس.

تزايد المخاوف بشأن شركة بينانس يبدو أن شركة بينانس، التي توصف بأنها أكبر بورصة لتداول الأصول المشفرة في العالم ، تواجه أزمة ثقة نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة رمزها الأصلي، BNB  وزيادة عدد عمليات سحب المستخدمين.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

على الرغم من أن البورصة ادعت أنه نظراً لمركزها المالي القوي، فقد تمكنت من إدارة التدفقات الخارجة الصافية البالغة 6 مليارات دولار على مدار 72 ساعة الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، إلى جانب المعلومات المخفية بشأن صفقاتها البالغة 22 تريليون دولار التي تحدث هذا العام، رفضت بينانس الكشف عن موقع عملها أو موقع Binance.com، وفقاً لرويترز. كما أنه يحجب البيانات المالية الأساسية بما في ذلك الإيرادات والأرباح والنقد في متناول اليد.

ماذا عن رمز BNB؟ لا تزال شركة التشفير أيضاً صامتة بشأن رمز BNB الخاص بها وتأثيرها على الميزانية العمومية للبورصة.

وفقاً لبينانس، يمكن للعملاء اقتراض الأموال للتداول بالهامش والحصول على قروض مدعومة بأصولهم المشفرة. ولكن وفقاً للتحليل، لم تتم مناقشة بالتفصيل كمية هذه الرهانات، أو درجة تعرض منصة تداول العملات الرقمية لهذه المخاطر، أو مبلغ المال الذي خصصته الشركة في الاحتياطيات لتغطية عمليات السحب.

وتعليقاً على الولايات القضائية العديدة التي تعمل فيها بينانس، صرح جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن: “إنهم يختارون مصطلحات التنظيم لخلق قشرة من الشرعية. لا توجد شفافية على الإطلاق ولا ضوء شمس ولا تأكيد من أي نوع حول مركزها المالي”.

كما أدعى أن عمليات بينانس يكتنفها الغموض، أكثر من تعاملات FTX التجارية.

بينانس في مواجهة القضايا القانونية نظراً لأن بورصة تداول العملات المشفرة، بينانس، تمثل أكثر من نصف حجم التداول في سوق العملات المشفرة، فإن المسؤولين الأمريكيين مهتمون بشكل خاص بكيفية ممارسة الأعمال التجارية.

وفقاً لرويترز، يعتقد بعض المدعين العامين أن لديهم أدلة كافية لإدانة بينانس، وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين فيها.

تخضع شركة بينانس للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية، بشأن احتمالية غسيل الأموال وانتهاك العقوبات كذلك.

يمكنك مشاركة العمل على