ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 شخص، بتهمة غسيل ما يصل إلى 12 مليار يوان صيني (1.7 مليار دولار) بواسطة عملة مشفرة، وذلك وسط حملة بكين الشديدة على تداول العملات المشفرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث يُزعم أن العصابة الإجرامية، استخدمت عائدات المصادر غير المشروعة، بما في ذلك المخططات الهرمية والاحتيال والمقامرة، وحولتها إلى عملة رقمية، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، بحسب تقرير مكتب الأمن العام لمدينة تونغلياو في منغوليا الداخلية – شمال الصين.
كما ذكر التقرير، أن العصابة استخدمت العديد من حسابات تداول العملات المشفرة، لتحويل الأموال إلى اليوان مرة أخرى.
وقالت الشرطة أن العصابة استخدمت موقع تيليغرام Telegram المحظور في الصين، لتجنيد العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، لفتح حسابات تشفير والمساعدة في غسيل الأموال.
مضيفة أن هؤلاء الأشخاص، قد حصلوا على عمولة بحسب مقدار الأموال التي قاموا بغسلها، وتمت مصادرة عائدات تزيد قيمتها على 130 مليون يوان صيني.
الجدير بالذكر، أن هذه القضية تسلط الضوء على أنه حتى بعد محاولات بكين للقضاء على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك التداول والتعدين، إلا أنه لا يزال هناك قدر كبير من نشاط العملة المشفرة.
حيث لجأ المستخدمون الصينيون إلى البورصات الخارجية لتداول العملات المشفرة، لكن هذا أصبح أكثر صعوبة مع اشتداد الحملة من قبل السلطات العام الماضي.
من جهة أخرى، فقد تم تنبيه مكتب الأمن العام، عندما لاحظوا أن أحد المشتبه بهم لديه حجم معاملات شهرية يبلغ 10 ملايين يوان في حسابه المصرفي.
وقالت السلطات أن اثنين من المشتبه بهم فروا إلى بانكوك في تايلاند، لكن تم إقناعهم بالعودة إلى الصين، ولم توضح الشرطة ما ينطوي عليه ذلك.
يذكر أن الشرطة، كانت قد ألقت القبض على أكثر من 1100 شخص في العام الماضي، يشتبه في قيامهم بغسيل الأموال عبر العملات المشفرة
يمكنك مشاركة العمل على
