اعتقلت السلطات في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، إدوارد سابيروف Edward Sabirov الذي شارك في تأسيس فينيكو Finiko، وهو أكبر هرم مالي في روسيا خلال السنوات الأخيرة.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث يأتي اعتقال سابيروف Sabirov بعد أنباء الشهر الماضي، عن اعتقال الشريك المؤسس للمشروع، زيجمونت زيجمونتوفيتش Zygmunt Zygmuntovich، ويُزعم أن كلاهما لعب أدواراً رئيسية، في اختلاس الملايين من ضحايا الاحتيال.
من جهته قال مكتب المدعي العام الروسي لوكالة ريا نوفوستي RIA Novosti للأنباء، أن سابيروف وُضع على قائمة المطلوبين الدوليين في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما أعلن المكتب الوطني للإنتربول في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتقاله في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدوره طلب المكتب الوطني للإنتربول في روسيا من السلطات الإماراتية، احتجازه لمدة 60 يوماً، مع نية روسيا طلب تسليمه من وزارة العدل في البلاد.
في السياق نفسه، فلا يزال مارات سابيروف Marat Sabirov (عضو آخر في فينيكو) مطلوباً، حيث يشير المحققون إلى أن سابيروف Sabirovs كان مرتبطاً بشكل مباشر بالإدارة العليا لهرم التشفير، كونه شريك مقرب لمؤسسه والعقل المدبر، كيريل دورونين Kirill Doronin، القابع في السجون منذ يوليو 2021.
الإمارات العربية المتحدة: القبض على عضو في شركة التشفير الروسية الاحتيالية فينيكو 2
الجدير بالذكر، أن فينيكو هي شركة لم يتم تأسيسها قانونياً، وكان مقرها في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
وكانت تمتلك فروعاً في أكثر من 70 منطقة روسية أخرى، حيث شجعت الاستثمارات في منصة افتراضية، الأمر الذي وفّر عوائد عالية بشكل غير عادي، وصلت إلى 5% في اليوم.
بدورها أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الروسية في وقت سابق من هذا العام، أنها تلقت حوالي 10 آلاف طلب من ضحايا، يطالبون بخسائر تجاوزت خمسة مليارات روبل (ما يقارب 80 مليون دولار).
علاوة على ذلك، فمن المحتمل أن تكون الأضرار الفعلية من أنشطة فينيكو أعلى من ذلك بكثير، حيث نجح مخطط بونزي في زيادة رأس المال، من المستثمرين المطمئنين في روسيا وأوكرانيا، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا والمجر والولايات المتحدة وأماكن أخرى.
كما طُلب من العديد من الضحايا، إرسال عملة مشفرة إلى محفظات فينيكو، بحسب تقرير صادر عن موقع تشيناليسيز Chainalysis، حيث تلقت الشركة أكثر من 1.5 مليار دولار من عملات بيتكوين Bitcoin بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2019 وأغسطس/آب 2021.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اتهام أكثر من 20 شخص آخرين بالمشاركة في الاحتيال الهائل، حيث تضم القائمة ليليا نورييفا Lilia Nurieva ودينا جابدولينا Dina Gabdullina، بالإضافة إلى نائب رئيس شركة فينيكو، إيلجيز شاكيروف Ilgiz Shakirov الذي اعتقل في تتارستان.
كما تم اعتقال المديرة التنفيذية لـ فينيكو، آنا سيريكوفا Anna Serikova، والمعروفة بالاسم المستعار تيفاني Tiffany.
يمكنك مشاركة العمل على
