وجهت حكومة الولايات المتحدة أخيرا تهم رسمية ضد الرئيس السابق لشركة FTX، والتي فقدت مصداقيتها وانتهت صلاحيتها الآن، فمنذ أن قدمت FTX طلبا لإفلاسها، كانت تخضع لفحص السلطات الأمريكية.
وذكرت الحكومة الأمريكية أن التهم الموجهة له هي بخصوص غسيل الأموال، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
في غضون ذلك، أفادت الأنباء أن قوة الشرطة الملكية لجزر البهاما اعتقلته على النحو الواجب ورسمياا، حيث اقتادوه بعد أن وجهوا إليه اتهامات جنائية رسمية.
وفي سيناريو الحالة هذه، ستكون الخطوة التالية هي مطالبة المسؤولين الأمريكيين بتسليمه لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة التي تستحقها القضية.
في الوقت الحاضر، تنتشر التكهنات حول إرساله إلى السجن، ومدة عقوبته، وجميع الاحتمالات القانونية الأخرى ذات الصلة المتعلقة باعتقاله وإدانته. كما تبحث هيئة الأوراق المالية والبورصات في رفع قضية ضد سام بانكمان فرايد، حيث صرح مسؤول الهيئة Gurbir Grewal أنه يتم توجيه تهم منفصلة لانتهاك SBF، وينتظرون رفعها علنا.
ووفقا لرئيس الوزراء ديفيس، فإن اعتقال سام بانكمان فرايد من FTX، في رأيهم، أمر خطير إلى حد ما وشيء سيشرك تلقائيا كل من الولايات المتحدة وجزر الباهاما لتقديم مساهماتهما القيمة لضمان حصول المذنبين على ما هم عليه، ومن وجهة نظره، فإن الأمور المتعلقة بالأعمال الاحتيالية المتعلقة بـ FTX ستحظى بالاهتمام المطلوب.
يمكنك مشاركة العمل على
