اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة أحد كبار ممثلي Finiko ، الذي سعت إلى دوره في مخطط Ponzi للعملات المشفرة الذي احتال على آلاف المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه ثاني عملية اعتقال في الدولة الخليجية لعضو رفيع المستوى بالهرم يعلن عنها الشهر الماضي.
محتال فينيكو قبض عليه الإنتربول في الإمارات وروسيا تطالب بتسليمه
تم وضع شخص آخر شارك في تنظيم أكبر هرم مالي في روسيا في السنوات الأخيرة ، Finiko ، رهن الاحتجاز في الإمارات العربية المتحدة. يأتي اعتقال إدوارد صابيروف في الدولة العربية بعد أنباء الشهر الماضي عن اعتقال الشريك المؤسس لمشروع بونزي زيجمونت زيجمونتوفيتش. يُزعم أن كلاهما لعب أدوارًا رئيسية في اختلاس الملايين من ضحايا الاحتيال.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقال مكتب المدعي العام الروسي لوكالة ريا نوفوستي للأنباء ، إن صابروف تم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين يوم 12 نوفمبر. أعلن المكتب الوطني للإنتربول لدولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتقاله في 30 نوفمبر / تشرين الثاني. وقد طلب المكتب المركزي الوطني الروسي للإنتربول بالفعل من السلطات الإماراتية احتجازه لمدة 60 يومًا وذكر نوايا روسية لطلب تسليمه من وزارة العدل في البلاد.
لا يزال مارات سابيروف ، أحد ممثلي Finiko البارزين ، مطلوبًا. يشير المحققون إلى أن Sabirovs كانوا مرتبطين مباشرة بالإدارة العليا لهرم التشفير ، كونهم شركاء مقربين لمؤسسه والعقل المدبر ، كيريل دورونين ، الذي كان في السجن الروسي منذ يوليو 2021. جنبًا إلى جنب مع Zygmuntovich ، تمكنوا من مغادرة روسيا. كان المخطط ينهار.
فينيكو ، التي لم يتم تأسيسها ككيان قانوني ، كان مقرها في قازان ، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية. كان لديها فروع في أكثر من 70 منطقة روسية أخرى شجعت الاستثمارات في منصة افتراضية ، مما يوفر عوائد عالية بشكل غير عادي تصل إلى 5 ٪ في اليوم. في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الروسية أنها تلقت حوالي 10000 طلب من ضحايا تطالبوا بخسائر تجاوزت 5 مليارات روبل (ما يقرب من 80 مليون دولار).
ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون الأضرار الفعلية من أنشطة Finiko أعلى من ذلك بكثير. نجحت خطة بونزي في زيادة رأس المال من المستثمرين المطمئنين في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في الفضاء السوفياتي السابق ، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا والمجر والولايات المتحدة وأماكن أخرى. طُلب من العديد من الضحايا إرسال عملة مشفرة إلى محافظ Finiko ووفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis ، تلقى الهرم أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021.
بالإضافة إلى دورونين ، زيجمونتوفيتش ، وآل سابيروف ، تم اتهام أكثر من 20 شخصًا آخرين بالمشاركة في الاحتيال الهائل. وتشمل القائمة ليليا نورييفا ودينا جابدولينا وكذلك نائب رئيس فينيكو إيلجيز شاكيروف الذي اعتقل في تتارستان. كما تم اعتقال آنا سيريكوفا ، المديرة التنفيذية لشركة Finiko المعروفة بالاسم المستعار تيفاني.
يمكنك مشاركة العمل على
