اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) واتهم المؤسس المشارك لشركة Blockparty الناشئة في حدث blockchain بتهمة الاحتيال واختلاس مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة من الشركة للإنفاق على السلع الفاخرة.

  

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

زعمت وزارة العدل يوم الأربعاء أن ريكيش ثابا ، 28 عامًا ; الذي كان كبير مسؤولي التكنولوجيا في Blockparty من 2017 إلى 2019 ، سرق 10 Bitcoin من الشركة وزور سجلات التداول لتغطية مساراته.

واتهم ثابا أيضا باختلاس مليون دولار نقدا. تدعي وزارة العدل أنه وافق على الاحتفاظ بالأموال في حسابه المصرفي الشخصي أثناء بحث الشركة في الخيارات المصرفية. وتزعم السلطات أن ثابا رفض في وقت لاحق إعادة الأموال وبدلاً من ذلك أنفقها على نفسه.

أنفق ثابا الأموال المسروقة على النوادي الليلية ، والسفر ; والملابس قبل أن يقوم مرة أخرى بتزوير السجلات لإخفاء ما فعله بالفعل بالمال ، وفقًا لوزارة العدل.

يزعم المدعون أيضًا أن Thapa سرق رموز الخدمات الخاصة بـ Blockparty ; وعقد اجتماعًا مع المستثمرين المحتملين ، وأقنعهم بمنحه نقودًا مقابل الأصول – دون إخبار الرئيس التنفيذي للشركة – حتى يتمكن من الحصول على الاستثمار.

قال مايكل ج دريسكول ; مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول: “كما زعمنا اليوم ; سرق المدعى عليه مرارًا وتكرارًا الشركة الضحية – التي شارك في تأسيسها – من أجل تمويل نمط حياة شخصي فاخر”.

إن Blockparty ، بروتوكول تذاكر الأحداث وسوق NFT ; تم إطلاقه في عام 2017 من قبل Thapa جنبًا إلى جنب مع Shiv Madan و Vladislav Ginzburg.

ثابا ، من سان دييغو ، كاليفورنيا ، متهم بتهمة احتيال إلكتروني تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا.

يمكنك مشاركة العمل على