لا تزال أزمة FTX وشركة Alameda Research تلقي بظلالها على العديد من مؤسسات التشفير وكذلك المؤسسات التقليدية. مع إحجام البنوك عن العمل مع شركات التشفير بما في ذلك FTX، تمكن سام بنكمان فريد من الوصول إلى البنوك الخاضعة للتنظيم من خلال Alameda Research. كان العملاء يرسلون تحويلات برقية إلى FTX من خلال البنوك المرتبطة بألاميدا. قد تخضع هذه البنوك للتدقيق للسماح بالتحويلات.

البنوك تخضع للفحص بسبب أزمة FTX سمح الترتيب من خلال Alameda لشركة FTX بتلقي أموال العملاء. تم توجيه العملاء لإرسال تحويلات بنكية من خلال حسابات Alameda في Silvergate Capital، وSignature Bank، وTrust Bank، وغيرهم. واصل بعض عملاء بورصة العملات الرقمية FTX، إرسال التحويلات عبر Alameda هذا العام، وفقاً لما أوردته بلومبرغ، اليوم الثلاثاء، 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

تسبب الترتيب بين Alameda وFTX في مشاكل في حفظ السجلات وإدارتها. وأثارت مخاوف بشأن إساءة استخدام أموال العملاء بسبب المعاملات بين الشركتين، ما تسبب فيما بعد في أزمة FTX. أعتقد سام بنكمان فريد أن الناس أرسلوا 8 مليارات دولار لشركة Alameda.

من المؤكد أن إجراءات الامتثال للبنوك ستجذب مزيداً من التدقيق من قبل المدعين العامين والمنظمين. في الواقع، أشار سام بنكمان فريد إلى أن التحويلات المخصصة لبورصة العملات المشفرة ربما كانت موجهة نحو الشركة الشقيقة Alameda. زعم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون ج. راي الثالث، المكلف بالإشراف على الإفلاس، أنه لم يسبق له مثيل في أزمة FTX “مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا”.

وفي الوقت نفسه، صرح ممثل سيلفرغيت أن البنك لا يعلق على العملاء أو أنشطتهم وفقاً لسياستهم. قالت ألما أنجوتي، المنفذة السابقة في هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة الخزانة، إن الترتيب يعرض البنوك للخطر إذا علمت بشأن الإعداد.

وأضافت: “من الممارسات السيئة للغاية في أزمة FTX، وإدارة المخاطر في أي كتاب خلط أموال العملاء بأموال الطرف المقابل والصناديق الأخرى. هذه مجموعة معقدة من الحقائق ومن الصعب تحديد ما تم انتهاكه في هذه المرحلة. إنها إدارة مخاطر سيئة وهي قذرة على أقل تقدير”.

جون راي يعلن عن استئناف دفع الرواتب تستأنف بورصة العملات المشفرة FTX، وما يقرب من 101 شركة تابعة إضافية مدفوعات الدورات العادية من رواتب الموظفين في جميع أنحاء العالم ومدفوعات الدورة العادية لبعض المقاولين ومقدمي الخدمات من خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، لن يقوم بتسديد مدفوعات إلى سام بنكمان فريد، أو غاري وانغ، أو نيشاد سينغ، أو كارولين إيلسون، أو الأشخاص الذين تربطهم بهم أي علاقة عائلية.

قال الرئيس التنفيذي جون راي: “بموافقة المحكمة على اقتراحات اليوم الأول والعمل الجاري بشأن إدارة النقد العالمية، يسعدني أن مجموعة العملات المشفرة FTX تستأنف المدفوعات النقدية للرواتب والمزايا لبقية موظفينا حول العالم” .

يمكنك مشاركة العمل على