أحدثت كارثة منصة FTX صدمة كبرى لدى مجتمع العملات المشفرة، بعد أن أعلنت عن إفلاسها الذي كان مخيبا للآمال، وفي آخر تطورات اقصة، سنذكر لكم في السطور التالية آخر 8 تفاصيل جديدة حولها.
1- قام سام بانكمان فرايد (SBF) رئيس FTX بصرف 300 مليون دولار شخصيا خلال جمع 420.69 مليون دولار من 69 مستثمرا.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
2- وفي تحديث آخر، في فبراير 2022، التقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مع SBF في اجتماع استمر ساعة، فهل من المعقول أنهم ناقشوا أسعار الفائدة والاقتصاد؟
3- تبرع مديرو FTX بمبلغ 70 مليون دولار للسياسيين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي، خلال أسابيع فقط قبل تقديم طلب الإفلاس.
4- يوضح التوزيع العالمي لعملاء FTX أن 2% فقط منهم كانوا من الولايات المتحدة، والمثير للدهشة أن غالبيتهم، حوالي 22% كانوا من جزر كايمان.
5- يواجه “Golden State Warriors” دعوى قضائية جماعية من عملاء خارج الولايات المتحدة للترويج لـ FTX، حيث قام أحد عملاء FTX الذي ادعى أنه خسر 750 ألف دولار بعد إفلاس المنصة برفع دعوى قضائية ضد GSW التابع لـ NBA استنادا إلى الفريق الذي يروج للتبادل الاحتيالي المزعوم.
6- سحبت شركة Alameda للأبحاث أكثر من 1.5 مليار دولار من FTX في الفترة من 20 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، علاوة على ذلك، سحبت الشركة مبلغ 204 مليون دولار قبل تقديم طلب الإفلاس. يبدو وكأنهم يعرفون ما سيأتي.
7- حاول 8 من أعضاء الكونجرس وقف تحقيق SEC في FTX مرة أخرى في مارس. تلقى 5 من أصل 8 تبرعات من SBF و FTX من 2900 دولار إلى 11600 دولار. تبدو التبرعات أفضل من الرشوة، أليس كذلك؟
8- وأخيرا امتلكت FTX حصة 11.5 مليون دولار في بنك صغير في ولاية واشنطن مع 3 موظفين فقط.
يذكر أن “فارمنجتون ستيت” بنك في ولاية واشنطن (فارمنجتون هي بلدة لا يتجاوز عدد سكانها 146 شخص)، والتي أعيدت تسميتها الآن باسم مونستون، وهو البنك السادس والعشرون الأصغر في الولايات المتحدة، لديه فرع واحد و 3 موظفين.
استثمرت FTX في البنك من خلال شركتها الشقيقة المفلسة الآن، Alameda، باستثمار قدره 11.5 مليون دولار (مقابل 10% من البنك) في شركتها الأم FBH في مارس 2022، وكان استثمار Alameda أكثر من ضعف قيمة البنك في 5.7 مليون دولار.
حيث قدرت استثمارات FTX قيمة البنك بمبلغ 115 مليون دولار، ومع ذلك، لم يكن لديها سوى 10 ملايين دولار من ودائع العملاء.
والسؤال، لماذا فعلوا ذلك؟ لقد كانت ملكية FTX في مونستون أساسا لأنها تستطيع تجاوز متطلبات امتلاك ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة، وهي في الواقع مهمة معقدة للغاية، ومع ذلك، يبدو أن غسيل الأموال كان يمثل المخزون الفعلي لشركة FTX في التجارة.
كان من المفترض أن تبلغ قيمة المنصة 32 مليار دولار، وكانت مدعومة من قبل شركات رأس المال الاستثماري من الدرجة الأولى ونمت لتصبح واحدة من أكبر منصات العملات الرقمية في العالم.
وعلى ما يبدو الآن أن قضية FTX هي أكبر قضية احتيال على الإطلاق.
يمكنك مشاركة العمل على
