أكد المدعي العام لجزر البهاما (AG) ووزير الشؤون القانونية رايان بيندر أن منصة تداول العملات المشفرة المنهارة FTX هي محور تحقيق “نشط ومستمر” من قبل السلطات من الدولة الكاريبية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
في بيان وطني تم بثه مباشرة على صفحة Facebook الخاصة بمكتب رئيس الوزراء في 27 نوفمبر ; أوضح بيندر أن “شؤون الأسواق الرقمية FTX” تخضع للتدقيق من قبل “السلطات المدنية والجنائية” وسلطات جزر البهاما تعمل مع “عدد من المتخصصين والخبراء وستواصل القيام بذلك حسب الحاجة.”
وأضاف أن “لجنة الأوراق المالية ووحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجرائم المالية التابعة لقوة شرطة جزر البهاما الملكية ستواصل التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إف تي إكس وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما”.
وكشف بيندر أيضًا أن سلطات جزر البهاما ذات الصلة ستحاول محاسبة أي شركات أو أفراد يتبين أنهم ارتكبوا أي مخالفات أثناء التحقيق ; بينما سيتعاونون مع الوكالات التنظيمية الأخرى وهيئات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
وتذكرنا هذه الأحداث بالدروس المستفادة من الأوراق المالية والأنظمة المالية الأخرى حول الحاجة إلى تعاون قوي عبر الحدود. إن أفضل خدمة للجمهور في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون التنظيمي الدولي القوي “.
علقت لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما ترخيص FTX Digital Markets (FDM) لممارسة الأعمال التجارية وجردت مديريها من سلطتهم في 10 نوفمبر.
في 12 نوفمبر ، أمروا بنقل جميع أصول FDM الرقمية إلى محفظة رقمية مملوكة من قبل لجنة “الحفظ”.
وأشار بيندر إلى أن السلطة التنظيمية في البلاد قد اتخذت مزيدًا من الإجراءات الوقائية التي وافقت عليها المحكمة العليا لكنها امتنعت عن الخوض في المزيد من التفاصيل حتى “نحن على ثقة من أن القيام بذلك لن يعرض للخطر أي جانب من جوانب التحقيقات الجارية”.
انتهز Pinder أيضًا الفرصة لانتقاد اقتراح 17 نوفمبر الطارئ من قبل FTX Trading Limited ; والذي دعا “حكومة جزر الباهاما” إلى “توجيه الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المدينين” بعد بدء إيداعات الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة.
ووصف المزاعم بأنها “مؤسفة للغاية” لتحريف “الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية في الوقت المناسب” ; بينما دافع أيضًا عن جميع الخطوات التي اتخذتها الجهة المنظمة في البلاد حتى الآن.
شجعت جزر البهاما شركات الكريبتو على الدولة الجزيرة لمساعدة اقتصادها ; لكن منذ ذلك الحين اهتزت بسبب انهيار FTX.
كما تضررت بشدة من إعصار دوريان في عام 2019 ووباء COVID-19 الذي بدأ في عام 2020 ; مما أدى إلى توقف اقتصادها القائم على السياحة بشدة.
ولكن ، أوضح بيندر اعتقاده أنه على الرغم من “المآسي الشخصية” المرتبطة بانهيار FTX ; فإنه يتوقع “عدوى قليلة تتجاوز مجال الأصول الرقمية هنا في جزر البهاما وحول العالم”.
وأشار إلى تصنيفات ستاندرد آند بورز في 22 نوفمبر لجزر الباهاما ; والتي تنبأت بنظرة مستقبلية مستقرة ، مستشهدة بأداء قطاع السياحة.
قال بيندر: “توقعت شركة ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية مستقرة لاقتصادنا تعتمد جزئيًا على افتراض أنه لن يكون هناك تأثير سلبي مادي على جزر البهاما من الانهيار العالمي لشركة FTX”.
يمكنك مشاركة العمل على
