استقرت منصة تداول العملات المشفرة الأمريكية Kraken مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم ، حيث وافقت على دفع 362,158.70 دولارًا مقابل انتهاكات واضحة للعقوبات ضد إيران.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وكتبت الوكالة أنه “نظرًا لفشل Kraken في تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب ; بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الآلي ; قامت شركة Kraken بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدا أنهم في إيران عندما شاركوا في معاملات العملة الافتراضية على منصة Kraken”.
في يوليو ، فتحت الوكالة تحقيقًا في قضية كراكن بزعم انتهاكها العقوبات الاقتصادية ضد إيران. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مجهولة تابعة للشركة أكدت أن منصة تداول العملات المشفرة سمحت للعملاء في إيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات باستخدام منصتها.
صرح ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Kraken ; في بيان بالبريد الإلكتروني: “يسر شركة Kraken حل هذه المشكلة ، التي اكتشفناها ; وقمنا بالإبلاغ الذاتي طواعية ، وتم تصحيحها بسرعة”.
من 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 إلى 29 حزيران (يونيو) 2019 ; قالت الوكالة إن شركة Kraken عالجت 826 معاملة ، بلغ مجموعها حوالي 1,680,577.10 دولارًا ، للأفراد الذين تم تحديد وجودهم في إيران في ذلك الوقت.
يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن شركة كراكن فشلت في توخي الحذر أو العناية الواجبة فيما يتعلق بالتزامات الامتثال للعقوبات عندما علمت أن منصة التداول لديها عملاء في جميع أنحاء العالم.
وقالت الوكالة: “طبقت Kraken ضوابط تحديد الموقع الجغرافي فقط في وقت الانضمام وليس فيما يتعلق بنشاط المعاملات اللاحق ; على الرغم من وجود سبب للمعرفة استنادًا إلى معلومات عنوان IP المتاحة أن المعاملات يبدو أنها أجريت من إيران”.
قال سانتوري في يوليو: “لدى Kraken إجراءات امتثال قوية مطبقة وتواصل تنمية فريق الامتثال لديها لمواكبة نمو أعمالها”. “تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ; وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة.”
في العام الماضي ، أمرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع Kraken بدفع 1.25 مليون دولار كغرامات على “تقديم معاملات سلع التجزئة ذات الهامش بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية” ; بما في ذلك البيتكوين ، وفشلها في التسجيل كتاجر بالعمولات الآجلة.
كجزء من التسوية ، ستستثمر Kraken مبلغًا إضافيًا قدره 100,000 دولار في ضوابط الامتثال للعقوبات.
وقال سانتوري: “حتى قبل الدخول في هذا القرار ; اتخذت شركة Kraken سلسلة من الخطوات لتعزيز إجراءات الامتثال لدينا. وهذا يشمل المزيد من تعزيز أنظمة الرقابة ; وتوسيع فريق الامتثال لدينا ، وتعزيز التدريب والمساءلة”. “مع وجود هذه الأنظمة المحسّنة ; نحن في وضع أقوى لمواصلة مهمتنا المتمثلة في تسريع اعتماد العملة المشفرة حتى يتمكن الأشخاص من جميع أنحاء العالم من تحقيق الحرية المالية والشمول.”
يمكنك مشاركة العمل على
