أكد المدعي العام لجزر البهاما، ووزير الشؤون القانونية رايان بيندر Ryan Pinder، أن بورصة العملات المشفرة المنهارة إف تي إكس FTX هي محور تحقيق نشط ومستمر، من قبل السلطات في الدولة الكاريبية.
حيث أوضح بيندر في بيان وطني تم بثه مباشرة على صفحة فيسبوك الخاصة بمكتب رئيس الوزراء في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أن إف تي إكس FTX تخضع للتدقيق من قبل السلطات المدنية والجنائية.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
كما وتعمل سلطات جزر البهاما مع عدد من المتخصصين والخبراء، وستواصل القيام بذلك حسب الحاجة، وأضاف:
“ستواصل هيئة الأوراق المالية ووحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجرائم المالية، التابعة لشرطة جزر البهاما الملكية، التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إف تي إكس، وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما”.
وكشف بيندر أيضاً، أن سلطات جزر البهاما ستحاول محاسبة أي شركات أو أفراد يتبين أنهم ارتكبوا أي مخالفات أثناء التحقيق، إضافة إلى التعاون مع الوكالات التنظيمية الأخرى وهيئات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم:
“تذكرنا هذه الأحداث بالدروس المستفادة من الأوراق المالية والأنظمة المالية الأخرى، حول الحاجة إلى تعاون قوي عابر للحدود، حيث أن أفضل طريقة لخدمة الجمهور في جميع أنحاء العالم، هي التعاون التنظيمي الدولي القوي”.
الجدير بالذكر، أن هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما، كانت قد علقت ترخيص إف تي إكس ديجيتال ماركتس FTX Digital Markets (FDM) من ممارسة الأعمال التجارية، وجردت مديريها من سلطتهم في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما أمرت بنقل جميع أصول إف تي إكس ديجيتال ماركتس FDM، إلى محفظة مشفرة مملوكة من قبل لجنة الحفظ، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
في السياق نفسه، أشار بيندر إلى أن السلطة التنظيمية في البلاد، اتخذت مزيداً من الإجراءات الوقائية التي وافقت عليها المحكمة العليا، لكنه امتنع عن الخوض في المزيد من التفاصيل.
ولكنه انتهز الفرصة لانتقاد اقتراح 17 نوفمبر/تشرين الثاني الطارئ من قبل إف تي إكس تريدينغ FTX Trading Limited، والذي دعا حكومة جزر الباهاما، إلى توجيه الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المدينين، بعد بدء إيداعات الإفلاس تحت الفصل 11 في الولايات المتحدة.
واصفاً المزاعم حول تحريف الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية في الوقت المناسب، بأنها مؤسفة للغاية، بينما دافع عن جميع الخطوات التي اتخذتها الجهة المنظمة في البلاد حتى الآن.
أخيراً، أوضح بيندر أنه على الرغم من المآسي الشخصية المرتبطة بانهيار إف تي إكس FTX، إلا أنه يتوقع عدوى قليلة تتجاوز مجال الأصول المشفرة في جزر البهاما وحول العالم.
حيث أشار إلى تصنيفات ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s في 22 نوفمبر/تشرين الثاني لجزر الباهاما، والتي تنبأت بنظرة مستقبلية مستقرة:
“توقعت ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية مستقرة لاقتصادنا، والتي تعتمد على افتراض أنه لن يكون هناك تأثير سلبي مادي على جزر البهاما، من الانهيار العالمي لشركة إف تي إكس“.
يمكنك مشاركة العمل على
