تستعد الأرجنتين لتحديث قانونها ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
وقد اقترحت أنه كجزء من التغييرات القادمة ، يجب إنشاء تسجيل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في الدولة.
التعديلات ستجعل الأمة جاهزة للتقييم الذي ستقوم به مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن هذه المسألة في العام التالي.
يمكن مناقشة إنشاء سجل VASP واحد كجزء من مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الأرجنتين.
الاقتراح ، الذي تقدمه عدد من المنظمات في الدولة ، بما في ذلك هيئة تنظيم الأوراق المالية الوطنية (CNV) وهيئة الضرائب الأرجنتينية (AFIP) ، من شأنه تحديث القانون لتلبية المتطلبات المعاصرة.
يزعم مؤيدو هذه المراجعات أنهم تأثروا بتغييرات ذات طبيعة مماثلة تم إجراؤها في دول أخرى تم فحصها من قبل مجموعة العمل المالي وأنها خطوات أولية ضرورية قبل البدء في تطوير لوائح خاصة بالعملات المشفرة في الأرجنتين.
قدم سيباستيان نيغري ، رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في البلاد ، مزيدًا من التفاصيل حول سبب قبول هذه التغييرات وتنفيذها.
يمكنك مشاركة العمل على
