أظهرت بيانات الشرطة أن عمليات احتيال العملات المشفرة في المملكة المتحدة، ارتفعت بمقدار الثلث في عام واحد، حيث سرق المجرمون مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من المستهلكين.

احتيال العملات المشفرة في المملكة المتحدة يرتفع بمقدار الثلث في عام واحد وأوضحت فايننشال تايمز، في تقرير لها نشر اليوم الإثنين، 28 نوفبمر/تشرين الثاني، أن الزيادة تأتي في الخسائر المبلغ عنها، والتي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات المقدم إلى وحدة الشرطة البريطانية Action Fraud، في الوقت الذي يواجه فيه القطاع تداعيات مستمرة من انهيار بورصة FTX الرئيسية.

العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال

مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي

‏ Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop

المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي

‏منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية

هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق

"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"

‏Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"

بلغت الخسائر المالية المتعلقة باحتيال العملات المشفرة، التي تم الإبلاغ عنها إلى Action Fraud، من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى سبتمبر/أيلول 2022، نحو 226 مليون جنيه إسترليني – بزيادة قدرها 32 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق. ارتفع عدد حوادث العملات الرقمية المبلغ عنها بنسبة 16 في المئة إلى 10030.

هذه الأرقام هي جزء من “وباء” أوسع للاحتيال، والذي قالت هيئة التجارة للخدمات المالية UK Finance إنه زاد خلال الوباء عندما انتقلت العادات المالية للناس إلى الإنترنت. ارتفع الاحتيال بشكل عام بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.

بعض الانهيارات التي تؤثر في سوق التشفير في مايو/أيار الماضي، الشهر الذي انهار فيه ما يسمى بـ”العملة المستقرة” Terra، مما أثر على عدد من العملات المشفرة الأخرى والشركات المرتبطة بها، بلغ إجمالي الخسائر 33 مليون جنيه إسترليني.

وفقاً لشركة المحاماة Pinsent Masons، وقع عدد متزايد من الضحايا فريسة لعمليات احتيال العملات المشفرة “سحب البساط”، منذ انخفاض قيمة العملات المشفرة. تتضمن هذه الحيل مطوري العملات المشفرة التخلي عن مشروع والهروب بأموال المستثمرين.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن مبتكري الرمز المميز الذي وعد بالوصول إلى لعبة على الإنترنت تستند إلى برنامج Squid Game الشهير على نتفليكس، سرقوا ما يقدر بنحو 2.5 مليون جنيه إسترليني من مستثمري التجزئة قبل أن يختفي.

قال هاينش شاه، محاسب الطب الشرعي في Pinsent Masons: “عندما تكون الأوقات صعبة، يسعى المحتالون دائماً إلى الاستيلاء على المستثمرين الأقل خبرة من خلال الوعد بعوائد ضخمة”.

وأضاف شاه: “نظراً للمبالغ الضخمة التي حققها بعض مستثمري العملات المشفرة خلال فترة الازدهار، يمكن أن تكون عمليات احتيال العملات المشفرة فعالة بشكل خاص للمستثمرين الصغار الذين قد يكونون يائسين لتحقيق ربح سريع”.

أبرز عمليات الاحتيال الشائعة في سوق التشفير تشمل عمليات الاحتيال الشائعة الأخرى موافقات المشاهير المزيفة. سرق المحتالون الذين ينتحلون شخصية إيلون ماسك ملايين الدولارات من المستهلكين الأمريكيين في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة العام الماضي، وفقاً للجنة التجارة الفيدرالية، وحذرت الشرطة البريطانية من أن مخططات مماثلة تعمل في بريطانيا.

يقع الناس أيضاً فريسة لعمليات الاحتيال “الضخ والإغراق”، حيث يقوم المجرمون بتضخيم سعر العملة المشفرة بشكل مصطنع قبل بيعها لمستثمري التجزئة قبل وقت قصير من انهيار القيمة.

أعربت هيئة السلوك المالي مراراً وتكراراً عن مخاوفها بشأن المستثمرين الذين يستثمرون في فئات الأصول عالية المخاطر. في أغسطس/أب الماضي، أصدرت الهيئة التنظيمية إرشادات للشركات التي تعلن عن هذه الأنواع من المنتجات بالإضافة إلى حظر الحوافز مثل مكافآت “إحالة صديق”.

تحركت العديد من البنوك البريطانية للحد من المدفوعات أو وقفها في بورصات العملات المشفرة، وإلقاء اللوم على ارتفاع معدل احتيال العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة.

أصبح بنك Starling الرقمي الأسبوع الماضي هو الأحدث الذي قام بذلك، حيث شدد القيود على المعاملات الواردة والصادرة المتعلقة بالعملات المشفرة. وقالت إنه على الرغم من المزايا المحتملة، فإن أصول المضاربة في الوقت الحالي “عالية المخاطر وتستخدم بكثرة لأغراض إجرامية”.

تسببت الفضيحة التي أحاطت بفشل FTX في إحداث موجات من الصدمة بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في الفضاء، وتركت أسعار العملات المشفرة في حالة سقوط حر.

يمكنك مشاركة العمل على