ألقت قوات الشرطة في إستونيا، القبض على رجلين يشتبه في قيامهما بعملية احتيال بقيمة 575 مليون دولار (485 مليون جنيه إسترليني) بالعملة المشفرة، وتورط فيها مئات الآلاف من الضحايا.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
حيث قامت الشرطة بالتحقيق في القضية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميريكي، وتريد السلطات الأمريكية تسليم الإستونيان سيرجي بوتابينكو Sergei Potapenko وإيفان توروجين Ivan Turogin.
كما يُزعم أن الشابين البالغين من العمر 37 عاماً، دفعا الناس إلى الاستثمار في خدمة تعدين للعملات المشفرة تسمى هاش فلير HashFlare، وبنك افتراضي مزيف يسمى بوليبياس Polybius.
من جهة أخرى، قال بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) أن الاثنين متهمان بالاحتيال والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وجاء في البيان، أن المتهمَين مثلا أمام المحكمة في العاصمة الإستونية تالين، وهما محتجزان بانتظار تسليمهما إلى الولايات المتحدة.
من جهتها قامت وزارة العدل بإعطاء تفاصيل عن المخطط المزعوم، موضحة أن المحتالَين قاما بإتاحة الفرصة للشراء في عمليات تعدين العملات المشفرة الخاصة بـ هاش فلير HashFlare.
حيث يقوم تعدين العملات المشفرة باستخدام أجهزة الكمبيوتر، لإنشاء عملات افتراضية لتحقيق الربح، وهي عملية تستهلك كميات كبيرة من طاقة الحوسبة.
ويقال أن العملاء في جميع أنحاء العالم، قاموا بشراء ما قيمته أكثر من نصف مليار دولار من عقود هاش فلير بين عامي 2015 وعام 2019. ولكن العملية بالغت في قدراتها.
كما وتزعم وزارة العدل، أن الضحايا تلقوا وعوداً بتوزيع أرباح في حال استثمروا في بنك بوليبيوس Polybius، وهو بنك افتراضي قال المتهمان أنهما قاما بتأسيسه، حيث جمع المدعى عليهم 25 مليون دولار، ولكن لم يتم تأسيس أي بنك على الإطلاق.
في السياق نفسه، تقول وزارة العدل أن المتهمَين استخدما شركات وهمية لغسيل عائدات الجريمة، وشراء ما لا يقل عن 75 عقار وسيارات فاخرة.
وقال أوسكار جروس Oskar Gross، من مكتب الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الإستونية، أن التحقيق المشترك الذي شمل 100 فرد من بينهم 15 من الجانب الأمريكي، طويل وواسع.
بدورها نقلت هيئة الإذاعة العامة الإستونية، أن هذه واحدة من أكبر حالات الاحتيال التي شهدتها إستونيا على الإطلاق، وحذرت السلطات في البلاد، من أن التكنولوجيا وسعت من مخاطر الاحتيال.
الجدير بالذكر، أن هذه القضية تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر في سوق العملات المشفرة، بعد انهيار إف تي إكس FTX، ثاني أكبر بورصة تشفير في العالم.
حيث تقدمت الشركة بطلب إفلاس في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهي مدينة لـ 50 من كبار الدائنين لها بنحو 3.1 مليار دولار (2.6 مليار جنيه إسترليني).
يمكنك مشاركة العمل على
