دعا عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة العدل للتحقيق في انهيار FTX واحتمال مقاضاة الأفراد المتورطين في المخالفات.
العملات الرقمية: بين سحر الأرباح وخُطر الاحتيال
مشروع العملة الرقمية القطرية : خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة القطاع المالي
Mal.io تطلق المرحلة الثانية من برنامج Airdrop
المغرب يتجه نحو تبني "الدرهم الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي المالي
منصة Mal.io العربية تطلق عملتها الرقمية "Mal" وتعلن عن عملية Airdrop سخية
هبوط مفاجئ في ثقة المستهلك الأمريكي يهزّ الأسواق
"Web3: مستقبل واعد للشباب العرب وفرص لا حصر لها"
Mal.io تُرسّخ مفهوم التداول الآمن والمُجزٍ للعملات الرقمية عبر الـ "Spot"
في رسالة بتاريخ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ومساعد المدعي العام كينيث بوليت ; طلب السناتور إليزابيث وارين وشيلدون وايتهاوس من وزارة العدل بدء تحقيق في انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX “بأقصى قدر من التدقيق”. أشار المشرعون إلى تأثير انهيار شركة كبرى في مجال الكريبتو على الشركات ذات الصلة ; شركات الإقراض بما في ذلك Genesis و BlockFi التي أوقفت التداول – والأموال التي قد لا تعاد للمستثمرين في FTX.
سام بانكمان فريد
دعا أعضاء مجلس الشيوخ على وجه التحديد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried لدوره في الجدل ; بما في ذلك تغريدته المحذوفة بأن الأموال كانت “جيدة” في منصة التداول ومحاولات التقليل من المخاوف بشأن قضايا السيولة في الشركة. ردد Warren and Whitehouse توصيفات إدارة FTX من إجراءات إفلاس الشركة ; والتي أشارت إلى Bankman-Fried وآخرين على أنهم “عديموا الخبرة وغير متطورون”.
وجاء في الرسالة: “لم يكن سقوط FTX نتيجة ممارسات تجارية وإدارية قذرة فحسب ; بل يبدو أنه نتج عن التكتيكات المتعمدة والاحتيالية التي استخدمها السيد Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين في FTX لإثراء أنفسهم”. “إننا نحث الإدارة على التركيز على هؤلاء” الضحايا من لحم ودم “أثناء تحقيقها ، وإذا رأت ذلك ضروريًا ; ملاحقة الأفراد المسؤولين عن الأذى الذي لحق بهم”.
ليس من الواضح ما إذا كانت وزارة العدل تعتزم بدء تحقيق في FTX ; لكن المنظمين الماليين العالميين والمشرعين اتخذوا إجراءات بعد انهيار منصة التداول. في جزر البهاما – حيث كان مقر Bankman-Fried والعديد من المديرين التنفيذيين في FTX في وقت النشر ; ورد أن المحققين الماليين ومنظمي الأوراق المالية في جزر البهاما كانوا يحققون في سوء سلوك جنائي محتمل. كما أعلنت وكالة التحقيق في الجرائم المالية التركية في 14 نوفمبر أنها بدأت تحقيقًا مع الأفراد والكيانات المرتبطة بـ FTX.
يمكنك مشاركة العمل على
